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本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表 决.

一、会议召开和出席情况

1、召集人:公司董事会

2、主持人:公司董事宁忠培先生

3、召开方式:现场投票

4、召开时间:2012年5月9日上午9时

5、召开地点:四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开有关事项已经公司董事会于2012年4月16日召开的 第四届二十二次董事会审议通过,符合有关法律、行政法规和《 公司章程》 的规定.

7、会议出席情况: ( 1) 出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人,代表股份347,248,200股,占公司有表决权总股 份58,500万股的59.36%. ( 2) 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议.

二、提案审议情况 本次股东大会采用现场投票表决方式审议并通过了如下议案:

1、《 关于转让凤台县九禾化肥有限责任公司股权的议案》 表决结果为:同意347,248,200股,占到会有效表决股权数的100%;

反对0股;

弃权0股.

三、律师出具的法律意见书 公司聘请了四川川达律师事务所林厚涌和江丹律师出席了本次股东大会, 并就本次股东大会出具 《 法律意见书》 . 该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《 公司法》 、《 上市公司股东大会 规则》 等法律、法规及《 公司章程》 等的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效,本次股东大 会的表决结果合法、有效.

四、备查文件

1、《 四川泸天化股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议》

2、《 四川川达律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2012年度第二次临时股东大会的法律意见》 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2012年5月10日 证券简称:*ST园城 证券代码:600766 编号:2012―017 烟台园城企业集团股份有限公司关于矿业公司经营进展补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 烟台园城企业集团股份有限公司( 以下简称:公司)于2012年5月8日发布 了 关于矿业公司经营进展公告 ,公告中提到 公司的参股公司烟台园城黄金 矿业有限公司( 以下简称:矿业公司) 的全资子公司购买三个黄金采矿权,购买 价格以武汉天地源咨询评估有限公司出具天地源矿评报字【 2012】 第038号评 估报告为参考( 评估报告全文详见上海证券交易所网站) ,现对评估报告相关 内容补充如下: 武汉天地源咨询评估有限公司出具天地源矿评报字【 2012】 第038号评估 报告全称为:北昆士兰州福赛斯金矿区金史密斯、加拿大、杰克山金矿采矿权 评估咨询报告,本次评估的3个矿产以矿业公司提供的由澳大利亚冶金矿业协 会地球物理学家约翰 ・ 斯雷德编写的《 金史密斯( ML3327)矿产地的钻探开采 数据综述》 和《 加拿大( ML3326)和杰克山( ML6781)矿产地的钻探取样及开采 数据综述》 作为储量估算依据. 风险提示:

1、本次评估的3个矿产仅评估矿区地表50米以上的黄金资源储量,整个矿 区的资源储量需待深部地质工作开展后方可确定.

2、本次评估限于时间较紧,评估人员未能对采矿权进行现场调查,评估的 3个矿产均未提交符合澳大利亚JORC标准的储量报告.