PDF《惠达卫浴股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告》

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 编号:2019-014 惠达卫浴股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司(简称"本公司" 、 "公司" )第五届董事会第七次会议于

2019 年4月24 日9时在本公司会议室以现场会议方式召开.会议通知和材料已于

2019 年4月12 日发出.本次会议由董事长王惠文先生召集并主持,应出席会议董事

9 名,实际出席会议董事

9 名.本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》 、 《公司 章程》的规定,所作决议合法有效.

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案:

1、 《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 ;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

2、 《关于公司

2018 年度总经理工作报告的议案》 ;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

3、 《关于公司

2018 年度独立董事述职报告的议案》 ;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

4、 《关于公司

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算报告的议案》 ;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

5、 《关于公司

2018 年年度报告及其摘要的议案》 ;

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司

2018 年年度报告》 . 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

6、 《关于公司的议案》 ;

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于

2018 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》 . 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

7、 《关于

2018 年度利润分配预案的议案》 ;

公司拟以

2018 年12 月31 日公司股份总数 369,396,444 股为基数,向全体股东 每10 股派发现金红利 2.30 元(含税) . 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

8、 《关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案》 ;

续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务审计机构和 内控审计机构.具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份 有限公司关于续聘公司

2019 年度审计机构的公告》 . 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

9、 《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》 ;

公司及子公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础,遵循公平合理的 定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了 诚信、公平、公正的原则.具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于

2019 年度日常关联交易预计的公告》 . 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权.关联董事王惠文先生、董化忠先生、 王彦庆先生、王彦伟先生回避表决. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

10、 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 ;