PDF《河南清泉凯瑞水务股份有限公司》

公告编号:2019-016 证券代码:871551 证券简称:清泉水务 主办券商:中原证券 河南清泉凯瑞水务股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月11 日09 时00 分. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月8日,股权登记日下午收市时在 公告编号:2019-016 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程》的议案 内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》 (公告编号:2019-015)

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、个人股东持本人身份证(或护照) ;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应持本人身份证(或护照) 、委托人 身份证(或护照)复印件和委托人签署的授权委托书办理登记.

3、由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的,应持本人身份证(或护照) 、单位营业执照复 印件(加盖公章)办理登记;

4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应持本人身份证(或护照) 、单位营业执照复印件(加盖公章) 、授权委托书办理 登记;

5、办理登记手续,股东可用信函、传真及上门方式登记,但不受理电话 方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月11 日上午

08 时00 分至上午

08 时30 分

(三)登记地点:河南清泉凯瑞水务股份有限公司会议室

四、其他 公告编号:2019-016

(一)会议联系方式:联系人:彭琼 联系

电话:0395-8661889 传真: 0395-8126999

(二)会议费用:自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开

10 天前提交.

五、备查文件目录 《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 . 河南清泉凯瑞水务股份有限公司 董事会

2019 年4月23 日