PDF《中 国航 天万源国 际（集团） 有限 公司*》

CHINA ENERGINE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 中国航天万源国际 (集团) 有限公司* (在开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号: 1185) 董事会召开日期中国航天万源国际 (集团) 有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会谨此公布,本公司将於2008年9月18日 (星期四) 在香港湾仔港湾道18号中环广场47楼4701室举行董事会会议,董事会将於会上考虑 及批准 (其中包括) 发布本公司及其附属公司截至2008年6月30日止六个月期间的中期业绩.

承董事会命 中国航天万源国际 (集团) 有限公司* 欧阳强 公司秘书 香港,2008年8月20日 於本公布日期,本公司董事会成员包括执行董事韩树旺先生、王晓东先生及李光先生;

非执行董事吴江先生 及唐国宏先生;

独立非执行董事王德臣先生、简丽娟女士及吴君栋先生. * 仅供识别