PDF《浙江康恩贝制药股份有限公司》

1 证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2019-066 浙江康恩贝制药股份有限公司 九届董事会

2019 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司" 、 "本公司")九届董事会

2019 年 第八次临时会议于

2019 年6月24 日以通讯方式召开. 会议通知于

2019 年6月20 日以 书面、传真、电子邮件方式送达各董事.会议应参加审议表决董事

9 人,实际参加审议 表决董事

9 人.公司监事以审议有关议案方式列席会议.会议的召开符合《公司法》 、 《公司章程》的规定. 会议审议了有关议案,经书面表决通过决议如下:

一、审议通过《关于公司设立杭州分公司的议案》 .表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. (详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2019-067 号《浙江康恩贝制药股份有限公司 关于设立杭州分公司的公告》 ) 为适应杭州市政府机构改革与职能转变要求, 平稳有序地承接和延续本公司现在杭 州的管理总部人员的人事、社会统筹与保障、税务等事务的属地化管理需要,同意公司 设立杭州分公司,并授权公司管理层具体办理杭州分公司的有关设立事宜. 公司杭州分公司基本信息如下:

1、暂定名称:浙江康恩贝制药股份有限公司杭州分公司

2、分公司性质:不具有独立企业法人资格

3、拟注册地址: 杭州市滨江区滨康路

568 号

4、拟经营范围:技术咨询服务

5、杭州分公司负责人:王如伟 上述拟设立杭州分公司的名称、 注册地址、 经营范围等事项以工商登记机关核准为 准.

二、审议通过《关于全资子公司上海康嘉认购 JHBP(CY) Holdings Limited 股份的

2 议案》 .表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. (详见同日刊登于中国证券报、上 海证券报、 证券时报和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2019-068 号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于全资子公司上海康嘉认购 JHBP(CY) Holdings Limited 股份的公告》 ) 为推进公司参股子公司嘉和生物药业有限公司(简称:嘉和生物)境外上市的股权 重组方案,同意公司全资子公司上海康嘉医疗科技有限公司(简称:上海康嘉)通过其 在英属维尔京群岛(BVI)设立的

2 家全资子公司 Kang Jia Medical Technology Limited 和Kanghe Medical Technology Limited 以合计等值于人民币 952,630,400 元的美元认购 JHBP(CY) Holdings Limited(嘉和生物各股东方初步确定该公司作为嘉和生物境外上 市的主体)140,092,711 股股份,以最终实现持有与公司目前所持有的嘉和生物 25.3359%股权等额的权益. 同意授权公司经营管理层办理包括但不限于确定上述两家全 资子公司的认购金额和认购股份数量等后续相关事宜. 认购该项股权的资金由上海康嘉 自有资金解决. 特此公告. 浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会2019 年6月26 日