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连云港市赣榆区中兴农村小额贷款股份有限公司 公告编号: 2016-001 证券代码:832450 证券简称:中兴农贷 主办券商:南京证券 连云港市赣榆区中兴农村小额贷款股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、会议召开情况介绍 连云港市赣榆区中兴农村小额贷款股份有限公司(以下简称"公司") 第一届董事会第七次会议于

2016 年4月8日在公司会议室召开. 会议通知于

2016 年3月28 日以书面送达方式发出.公司现有董事

5 人,实际出席会议并表决的董事

5 人,会议由徐明根先生主持,公司 监事及高级管理人员列席了会议.本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定.

二、会议表决议案的基本情况和表决情况 会议以记名投票的表决方式审议通过如下议案:

1、以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司

2015 年 度总经理工作报告》

2、以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度董 事会工作报告》 该议案需提交公司

2015 年年度股东大会审议.

3、以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司

2015 年 年度报告及年度报告摘要》 该议案需提交公司

2015 年年度股东大会审议. 连云港市赣榆区中兴农村小额贷款股份有限公司 公告编号: 2016-001

4、以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度财 务决算报告及

2016 年度财务预算报告》 该议案需提交公司

2015 年年度股东大会审议.

5、以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司

2015 年 度利润分配方案》 为保障公司经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持 续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际 出发,本年度不进行利润分配. 该议案需提交公司

2015 年年度股东大会审议.

6、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘立 信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 同意公司拟续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2016 年度审计机构,聘期

1 年. 该议案需提交公司2015年年度股东大会审议.

7、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议的议案》.

8、以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司

2015 年年度股东大会的议案》 公司董事会决定于

2016 年5月6日召开公司

2015 年年度股 东大会. 连云港市赣榆区中兴农村小额贷款股份有限公司 公告编号: 2016-001

三、备查文件 《连云港市赣榆区中兴农村小额贷款股份有限公司第一届董事 会第七次会议决议》. 特此公告. 连云港市赣榆区中兴农村小额贷款股份有限公司 董事会

2016 年4月12 日