PDF《中国北车股份有限公司 第一届董事会第二十七》

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九、 审议通过《关于永济新时速电机电器有限责任公司在新疆投资设立北车永济 (新疆)电气有限责任公司的议案》 会议同意永济新时速电机电器有限责任公司(以下简称 永济电机公司 ,该公司 为本公司全资子公司)与新疆金风科技股份有限公司(以下简称 金风科技 )共同出 资设立北车永济(新疆)电气有限责任公司(暂定名,最终公司名称以工商注册登记为 准,以下简称 合资公司 ) ,合资公司的注册资本为人民币

2 亿元,永济电机公司拟以现金出 资人民币 17,177.6 万元,约占注册资本的 85.89%, 金风科技以其拥有的

126 亩土地的土地使用权出资, 出资额不超过注册资本的 20%,最终实际出资额将以资产评估结果为准;

合资公司的经营范围 为风电电机定子、转子、整机制造、销售;

铁路、油田、矿山等机电产品制造、销售;

8 电机修理服务和技术咨询. 表决结果:同意票

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十、 审议通过《关于召开中国北车股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会的议 案》 会议同意董事会召集公司

2011 年第三次临时股东大会,并将《关于终止实施非公 开发行 A 股股票的议案》等七项议案提交公司股东大会审议. 表决结果:同意票

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0 票. 特此公告. 中国北车股份有限公司董事会 二一一年九月三十日

9 中国北车股份有限公司 中国北车股份有限公司 中国北车股份有限公司 中国北车股份有限公司 关于召开 关于召开 关于召开 ........