PDF《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司》

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 二二二二OO OO OO OO八年年度股东大会 八年年度股东大会 八年年度股东大会 八年年度股东大会 会会会会会会会会议 议议议议议议议资 资资资资资资资料 料料料料料料料2009 年年年年6月月月月内蒙华电

2008 年年度股东大会会议资料

1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 二二二二OO OO OO OO八年年度股东大会 八年年度股东大会 八年年度股东大会 八年年度股东大会会议 会议 会议 会议资料目录 资料目录 资料目录 资料目录 1.

关于公司改选部分董事的议案…1-1 2. 关于公司改选部分监事的议案…2-1 3. 公司

2008 年度董事会工作报告…3-1 4. 公司

2008 年度独立董事述职报告…4-1 5. 公司

2008 年度监事会工作报告…5-1 6. 公司

2008 年度财务决算报告…6-1 7. 公司

2008 年年度报告及年报摘要…7-1 8. 关于

2008 年新增关联交易事项的议案…8-1 9. 关于修改公司章程部分条款的议案…9-1 10. 关于聘任

2009 年度审计机构的议案…10-1 11. 关于 上大压小 关停机组由替代项目进行补偿 的议案…11-1 内蒙华电

2008 年年度股东大会会议资料

2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 二二二二OO OO OO OO八年 八年 八年 八年年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程

1、 改选公司部分董事;

2、 改选公司部分监事;

3、 审议公司《2008 年度董事会工作报告》 ;

4、 审议公司《2008 年度独立董事述职报告》 ;

5、 审议公司《2008 年度监事会工作报告》 ;

6、 审议公司《2008 年年度财务决算报告》 ;

7、 审议公司《2008 年年度报告》及其摘要;

8、 审议公司《关于

2008 年度新增关联交易事项的议案》 ;

9、 审议公司《关于修改公司章程部分条款的议案》 ;

10、 审议公司《关于聘任

2009 年度审计机构的议案》 ;

11、 审议公司《关于 上大压小 关停机组由替代项目进行补偿的 议案》 . 内蒙华电

2008 年年度股东大会会议资料

1 -

1 内蒙古蒙电华能 内蒙古蒙电华能 内蒙古蒙电华能 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 热电股份有限公司 热电股份有限公司 热电股份有限公司 关于改选公司 关于改选公司 关于改选公司 关于改选公司部分 部分 部分 部分董事的议案 董事的议案 董事的议案 董事的议案 鉴于公司董事张明先生工作变动,根据公司控股股东北方联合电 力有限责任公司的建议以及张明董事的辞职申请,经公司董事会提名 委员会审查同意,公司董事会提名李国宝先生为公司新任董事候选 人. 公司董事会建议股东大会批准张明先生辞去公司董事职务,提名 李国宝先生作为公司新任董事候选人,提请股东大会选举. (提名董事候选人简历附后) 二OO九年六月 内蒙华电

2008 年年度股东大会会议资料