PDF《山东威马泵业股份有限公司 对外投资的公告》

公告编号:2019-008 证券代码:430732 证券简称:威马股份 主办券商:中泰证券 山东威马泵业股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟设立全资子公司威马印尼能源科技有限责任公司,注册地为 KAWASAN Bintang industri lot C no 19....jalan Brigjen Katamso...tanjung uncang .. Batam-----印尼,巴淡岛,背包海角,布加格卡扎姆将军路,槟塘工 业区 C 区19 号, 注册资本为人民币

20 万美金.上述内容最终以工商主管部门审 批为准.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定:"挂牌公司向全资子公司 或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组."因此,公司本次投资设立的全资子公司不构成重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易

(四)审议和表决情况 公司于

2019 年4月26 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了 《关于公司成立全资子公司的议案》 , 表决结果: 同意

5 票, 反对

0 票, 弃权

0 公告编号:2019-008 票,本次对外投资不构成关联交易,无需回避表决.根据《公司章程》等的相关 规定,该对外投资事项无需提交股东大会审议.

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 需在当地工商行政管理部门办理登记注册手续.

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:威马印尼能源科技有限责任公司 住所:KAWASAN Bintang industri lot C no 19....jalan Brigjen Katamso...tanjung uncang .. Batam-----印尼,巴淡岛,背包海角,布加格卡 扎姆将军路,槟塘工业区 C 区19 号. 注册地址:KAWASAN Bintang industri lot C no 19....jalan Brigjen Katamso...tanjung uncang .. Batam-----印尼,巴淡岛,背包海角,布加格卡 扎姆将军路,槟塘工业区 C 区19 号. 企业类型:全资子公司 法定代表人:刘峰 实际控制人:山东威马泵业股份有限公司 主营业务:石油开采机械设备的生产、销售、维修、安装;

智能微电网储能 系统相关产品销售及维修安装;

普通机械加工;

抽油泵生产销售及维修;

螺杆泵、 柱塞泵、电潜泵、离心泵、螺杆泵地面驱动装置、电气成套装置、控制装置、抽 油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生产销售;

自营和代理各类商品及技术的 进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外) ;

抽油泵配件 (泵筒、柱塞、拉杆、卡爪、阀罩、球阀球座) 、电气机械、控制柜、扶正器、 脱节器、泄油器、封隔器、仪器仪表、电工元器件、防垢防蜡设备生产及销售. 注册资本:20 万美金

三、投资标的基本情况

(一)设立有限责任公司/股份有限公司 公告编号:2019-008

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 本次出资的资金来源全部为公司自有资金.

2、投资标的基本情况 名称:威马印尼能源科技有限责任公司(拟申请之名称,后续以工商行政管 理 部门 核准登记为准) 注册地:KAWASAN Bintang industri lot C no 19....jalan Brigjen Katamso...tanjung uncang .. Batam-----印尼,巴淡岛,背包海角,布加格卡 扎姆将军路, 槟塘工业区 C区19号. (具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定) 经营范围:石油开采机械设备的生产、销售、维修、安装;