PDF《华仪电气股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》

第1页共6页股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2019-025 华仪电气股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 2019年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议;

? 2019年度日常关联交易不影响本公司的独立性,公司的主要业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2019年4月19日,公司第七届董事会第19次会议审议了《关于2019年度日 常关联交易预计的议案》,关联董事陈孟列先生、范志实先生、陈孟德先生、祁 和生先生对该议案回避表决. 会议以5票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过了 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交公司股东大会审议.

2、公司独立董事祁和生先生、周民艳女士和汪光宇女士于会前对该议案进 行了审查,同意将其提交董事会审议,并发表如下独立意见: 公司预计的

2019 年日常关联交易均为公司生产经营过程中与关联方发生的 正常业务往来, 有利于保证公司的正常生产经营和降低成本.公司与关联人进行 的关联交易,严格遵守 公平、公正、公开 的市场交易原则及关联交易定价原 则,不存在损害公司和股东利益的情形,且2019 年度日常关联交易占公司全年 的营业收入和营业成本的比重较小,故不会因此类交易而对关联人形成依赖,不 会对公司独立性产生影响.我们同意

2019 年度日常关联交易事项,并同意提交 公司股东大会审议.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 第2页共6页关联交易 类别 关联人 关联交易 内容

2018 年 预计交 易金额 2018年实际交 易金额

2018 年预计较实际 发生金额差异较大 的原因 向关联人 购买原材 料 华仪电器集团浙江有限公 司 货物采购 1,209 418.20 主要系公司 GP 综合 配电箱订单较预算 减少所致 浙江华仪电子股份有限公 司 货物采购

153 54.81 上海泰胜风能装备股份有 限公司 货物采购 7,000 主要系本期部分项 目业主自行采购, 部 分项目公司未能与 其达成合作, 致使报 告期无交易 株洲时代新材料科技股份 有限公司 货物采购 9,000 2,872.31 主要系本期部分业 主项目推迟建设, 致 使零部件采购减少 小计: 17,362 3,345.32 向关联人 销售产品 、商品 华仪电器集团浙江有限公 司 销售货物

160 0.59 浙江华仪进出口有限公司 销售货物

200 275.08 华仪集团河南投资发展有 限公司 销售货物

100 0 河南华仪置业发展有限公 司 销售货物

300 0 小计: 760.00 275.67 向关联人 租入房屋 华仪集团有限公司 租入房屋 190.79 181.71 小计: 190.79 181.71 向关联人 出租房屋 及提供物 业 华仪集团有限公司 租出房屋 及提供物 业96.06 91.19 华仪投资控股有限公司 租出房屋 及提供物 业31.91 30.29 浙江华仪电子股份有限公 司 租出房屋 及提供物 业128.29 131.85 华仪电器集团浙江有限公 司 租出房屋 及提供物 业104.05 82.42 小计360.31 335.75 第3页共6页

(三)2019年度日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 关联交易 类别 关联人 关联交易内 容2019 年预 计交易金额 本年预计较上年实 际发生金额差异较 大的原因 向关联人 购买原材 料 华仪电器集团浙江有限公司 货物采购