PDF《湖北天合嘉康能源科技股份有限公司》

公告编号:2019-010 证券代码:872897 证券简称:天合能源 主办券商:开源证券 湖北天合嘉康能源科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定.本次会议召开不需要相关部门批准.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月7日10 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月30 日, 股权登记日下午收市时在 公告编号:2019-010 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的湖北众勤律师事务所龚、顾洋丽律师.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案 详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《湖 北天合嘉康能源科技股份有限公司

2018 年年度报告》及《湖北天合嘉康能源科 技股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 ,公告编号分别为:2019-006 号和 2019-007 号.

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 监事会主席杜海刚先生代表监事会对

2018 年度公司运营及治理情况做具体 报告,对2019 年度监事会工作做规划.

(三)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 董事长黎诚先生代表董事会对

2018 年度公司运营及治理情况做具体报告, 对2019 年度董事会工作做规划.

(四)审议《2018 年度财务决算报告》议案 根据公司

2018 年度经营情况和财务状况,结合经审计的公司报表数据编制 了公司

2018 年度财务决算报告.

(五)审议《2019 年度财务预算报告》议案 公告编号:2019-010 根据公司

2019 年度发展规划和公司财务状况,结合经审计的公司报表数据 编制了公司

2019 年度财务预算报告.

(六)审议《关于公司

2018 年度利润分配方案》议案 为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度拟不 进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.

(七)审议《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度 审计机构》议案 根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的实际情 况,公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机 构.

(八)审议《关于制订》议案 公司拟制订 《湖北天合嘉康能源科技股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究制度》 .