PDF《股票代号：3217》

4 承认事项 案由

一、一二年度决算表册暨合并决算表册,提请承认.(董事会提) 说明:

(一)、本公司一二年度财务决算表册及母子公司合并财务决算表册,业经众智联合会 计师事务所王惠民、吴光皋会计师查核竣事并出具报告,请参阅附件,连同营业 报告书经本公司董事会通过并送请监察人出具审查报告在案.

(二)、敬请承认一二年度财务决算表册,请参阅附件三(第13~22 页). 决议: 案由

二、一二年度盈余分配案,提请承认.(董事会提) 说明:

(一)、本公司一二年度可供分配盈余为新台币156,328,132元,(包含期初未分配盈余 69,994,840元、加本期税后净利95,925,880元及提列法定盈余公积9,592,588元) .

(二)、一二年度盈余分配表,详如附件四(第23页).

(三)、本公司董事会预拟之建议分配股东红利计新台币100,871,044元整,每股现金股利 1.2元(计算至元为止).经此配发后,本公司截至102年底止未分配保留盈余为新 台币55,457,088元整.有关本公司股利分配案之除息基准日及相关事,提请股东 会授权董事会全权处理.

(四)、另董事会通过预拟分配之董事、监察人酬劳新台币2,280,000元,员工红利 6,600,000元.其分配办法由董事长另订之.

(五)、盈余分配优先顺序为:1. 102年度盈余、2.期初未分配盈余.

(六)、嗣后如因可转换公司债转换普通股、买回本公司股份或将库藏股转让、转换及注 销,而影响流通在外股份数量,致配股东配息比例因此发生变动者,请股东会授 权由董事会办理变更事宜. 决议:

5 讨论及选举事项 案由

一、废止本公司原「取得或处分资产处理程序」案,提请公决.(董事会提) 说明:

(一)、为配合法令修订,拟重新制定本公司「取得或处分资产处理程序」,俾与主管机 关颁布之法令条文相对应,本案经董事会通过后送股东会决议并另行制定新版 「取 得或处分资产处理程序」.

(二)、原条文请详附件五(第24~35 页). 决议: 案由

二、重新制定本公司「取得或处分资产处理程序」案,提请公决.(董事会提) 说明:配合案由一之决议及配合法令修订,重新制定本公司「取得或处分资产处理程 序」,俾与主管机关颁布之法令条文相对应.

(一)、新制定之「取得或处分资产处理程序」条文,请详附件六(第36~45 页).

(二)、 「取得或处分资产处理程序」新旧版对照表,请详附件七 (第46~47 页). 决议:

6 案由

三、重新制定本公司 「从事衍生性金融商品交易处理程序」制订案,,

提请公决.(董 事会提) 说明:配合案由一及案由二之决议,重新制定本公司「从事衍生性金融商品交易处理 程序」,俾与主管机关颁布之法令条文相对应.

(一) 、 新制定之 「从事衍生性金融商品交易处理程序」 条文,请详附件八(第48-50 页).

(二)、「从事衍生性金融商品交易处理程序」新旧版本对照表,请详附件九(第51 页). 决议: 案由

四、本公司「背书保证作业程序」部份条文修订案,提请公决.(董事会提) 说明:因应主管机关要求,拟修订本公司「背书保证作业程序」部份条文,俾利强化 本公司风险控管.修订部份条文对照表及原条文请详附件十(第52~56 页). 决议:

7 案由

五、第十届董事及监察人选举案.提请公决.(董事会提) 说明:

(一)、原第九届董事及监察人任期届满,爰依公司法第