PDF《招股说明书》

第四节 风险因素 等相关章节. 招股说明书及发行公告 招股说明书(申报稿) 1-1-5 目录首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.1 发行人声明.2 重大事项提示.3

一、发行前公司滚存未分配利润的安排.3

二、发行前股东自愿锁定股份的承诺.3

三、公司特别提醒投资者关注 风险因素 中的下列风险.3 目? ? 录.5

第一节? ? 释? 义.9

第二节? ? 概? 览.12

一、发行人基本情况.12

二、发行人核心竞争优势.14

三、控股股东及实际控制人简介.19

四、发行人主要财务数据.19

五、本次发行情况.20

六、本次募集资金投向.21

第三节? ? 本次发行概况.22

一、发行人的基本情况.22

二、本次发行的基本情况.22

三、本次发行有关机构的情况.23

四、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系.25

五、发行上市重要日期.25

第四节? ? 风险因素.26

第五节? ? 发行人基本情况.33

一、公司历史沿革及改制情况.33

二、公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东分开情况

36

三、公司成立以来的重大资产重组行为.37

四、发行人的股权结构及组织结构.38

五、发行人控(参)股公司简要情况.40

六、发起人、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

41 招股说明书及发行公告 招股说明书(申报稿) 1-1-6

七、发行人股本情况.46

八、公司员工及社会保障情况.61

九、主要股东及作为股东的董事、监事等的重要承诺及其履行情况.63

第六节 业务和技术.64

一、公司主营业务、主要产品及其变化情况.64

二、行业基本情况.69

三、公司在行业中的竞争地位.99

四、公司主营业务情况.108

五、业务及模式的创新性.123

六、主要固定资产及无形资产.127

七、公司技术及研发情况.131

八、产品质量控制标准情况.147

第七节? ? 同业竞争与关联交易.150

一、同业竞争.150

二、关联交易.150

第八节? ? 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.155

一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简历.155

二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其亲属持有发行人股份的情况 ...

163

三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况

165

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.165

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况.166

六、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的协议.166

七、董事、监事、高级管理人员任职资格说明.167

八、董事、监事、高级管理人员报告期变动情况.167

第九节? ? 公司治理结构.168

一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会制度的建立 健全及运行情况.168

二、报告期规范运作情况.176

三、内部控制相关情况.176

四、对外投资、对外担保情况.177

五、投资者权益保护情况.180 招股说明书及发行公告 招股说明书(申报稿) 1-1-7

第十节 财务会计信息与管理层分析.181

一、发行人的财务报表.181

二、财务报表编制基础、合并报表编制的范围及变化情况.185

三、报告期采用的主要会计政策和会计估计.185 四........