PDF《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司》

公告编号:2018-030 证券代码:834199 证券简称:同里旅游 主办券商:西南证券 苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、 行政法规、 部门规章、规范性文件的规定.会议召开无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月23 日10 时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月19 日,股权登记日下午收市时 公告编号:2018-030 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 苏州市吴江区同里镇环湖西路

88 号.

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司经营范围并修改的》议案 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小型企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,公司拟变更公司经营范围并修改 《公司章程》中关于经营范围的条款,具体如下:

一、经营范围变更情况 变更前: "特大型餐馆 (含凉菜, 含裱花蛋糕, 含生食海产品) ;

住宿场所 (宾馆) ,沐浴场所(桑拿浴、足浴) ,体育休闲场所(壁球馆,健身房) ,美容场所 (生活美容) ,棋牌室;

预包装食品兼散装食品零售. (依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) . " 变更后: "特大型餐馆 (含凉菜, 含裱花蛋糕, 含生食海产品) ;

住宿场所 (宾馆) ,沐浴场所(桑拿浴、足浴) ,体育休闲场所(壁球馆,健身房) ,美容场所 (生活美容) ,棋牌室;

预包装食品兼散装食品零售;

房屋租赁业务. (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . "

二、公司章程修改情况 第十二条 修改前: "经依法登记,公司的经营范围:特大型餐馆(含凉菜, 含裱花蛋糕,含生食海产品) ;

住宿场所(宾馆) ,沐浴场所(桑拿浴、足浴) , 体育休闲场所(壁球馆,健身房) ,美容场所(生活美容) ,棋牌室;

预包装食品 兼散装食品零售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) . " 第十二条 修改后: "经依法登记,公司的经营范围:特大型餐馆(含凉菜, 含裱花蛋糕,含生食海产品) ;

住宿场所(宾馆) ,沐浴场所(桑拿浴、足浴) , 公告编号:2018-030 体育休闲场所(壁球馆,健身房) ,美容场所(生活美容) ,棋牌室;

预包装食品 兼散装食品零售;

房屋租赁业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) . " 除上述修改外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以工商行政管 理部门登记为准.