PDF《无锡国联环保科技股份有限公司 关于追认超出预计金额的日常...》

公告编号:2019-002 证券代码:834227 证券简称:国联环科 主办券商:西南证券 无锡国联环保科技股份有限公司 关于追认超出预计金额的日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易. 本公司控股子公司南京江宁国联环保科技有限公司与南京江宁水务集团有 限公司在南京签订协议,交易标的污泥处置费. 本公司与无锡惠联垃圾热电有限公司在无锡签订协议,交易标的为生产设 备、厂房租赁. 本公司与无锡惠联热电有限公司在无锡签订协议,交易标的为水电费、蒸汽 费.

(二)表决和审议情况

1、审议通过《对南京江宁水务集团公司日常性关联交易超额部分进行追认 的议案》并提交股东大会进行审议.

2、根据《公司章程》第一百一十一条规定:"董事与董事会会议决议事项 所涉及的企业有关联关系的, 不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事 行使表决权. 该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会 议所作决议须经无关联关系董事过半数通过. 出席董事会的无关联董事人数不足

3 人的,应将该事项提交股东大会审议." 董事李雄伟、杨乐、蔡S杰为关联董事,回避表决;

无关联董事

2 名,少于

3 名,因此,将《关于对惠联垃圾热电公司日常性关联交易超额部分进行追认的 公告编号:2019-002 议案》和《关于对惠联垃电公司日常性关联交易超额部分进行追认的议案》直接 提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称:南京江宁水务集团有限公司 住所:南京市江宁经济技术开发区高湖路

88 号 注册地址:南京市江宁经济技术开发区高湖路

88 号 企业类型:国有企业 法定代表人:李明山 实际控制人:南京江宁城市建设集团有限公司 注册资本:500,000,000 主营业务: 自来水的生产、 供应;

水务项目的投资、 管理;

自来水管道安装、 维修服务;

工业与民用建设工程施工;

污水处理及相关工程的设计、 施工、 安装;

污水水质检测;

自有房屋租赁;

场地租赁. (依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 2.法人及其他经济组织 名称:无锡惠联垃圾热电有限公司 住所:无锡市惠山区堰桥街道仓桥头

88 号 注册地址:无锡市惠山区堰桥街道仓桥头

88 号 企业类型:国有企业 法定代表人:孟雷金 实际控制人:无锡市国联发展(集团)有限公司 注册资本:150,000,000 主营业务:以燃烧城市生活垃圾的方式生产销售电力、蒸汽. 3.法人及其他经济组织 名称:无锡惠联热电有限公司 住所:无锡市惠山区堰桥街道仓桥头

88 号 公告编号:2019-002 注册地址:无锡市惠山区堰桥街道仓桥头

88 号 企业类型:国有企业 法定代表人:孟雷金 实际控制人:无锡市国联发展(集团)有限公司 注册资本:150,000,000 主营业务:电力生产,热力与相关产品的生产与经营,有关热电厂(包括热 网)工程的技术咨询、培训,售电业务.