PDF《湖南北控威保特环境科技股份有限公司》

公告编号:2019-008

1 证券代码:870043 证券简称:威保特 主办券商:安信证券 湖南北控威保特环境科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易. 交易标的为房屋租赁、提供技术服务、相关设备及耗材供应等.

(二)关联方关系概述 关联关系详见下述.

(三)表决和审议情况

2019 年4月17 日,公司第二届董事会第六次会议和第二届监事 会第四次会议分别审议了《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议 案》.本议案涉及关联交易,监事会表决结果为:2 票同意,0 票反 对,0 票弃权,其中关联监事闫友晖回避表决,该议案审议通过;

董 事会表决结果为:除董事田红涛不是关联方,其余

4 名董事均为关联 方,非关联董事人数不足

3 人, 议案直接提交公司

2018 年年度股东大 会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况. 公告编号:2019-008

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二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 陶晋 长沙市岳麓区金星北路 - - 刘阳 上海市黄浦区九江路 - - 谢洪辉 湖南省株洲市石峰区 - - 陈慧 长沙市岳麓区含光路 - - 北控水务(中国) 投资有限公司 北京市朝阳区望京东园 七区

18 号楼

8 层801 内808 有限责任公司 (台港澳法人 独资) 李力

(二)关联关系

1、陶晋为公司股东、董事兼总经理,谢洪辉为陶晋的配偶;

2、刘阳为公司股东、董事长,陈慧为刘阳的配偶;

3、北京华城新创环境科技有限公司(以下简称"华城新创") 为公司股东,北控水务(中国)投资有限公司(以下简称"北控水 务投资")为华城新创股东的股东.

三、交易协议的主要内容

1、公司拟租用谢洪辉拥有的长沙市岳麓区金星大道

319 号金谷大 厦5楼

502、

504、

506、507 室,租用面积为 463.62 平方米,租用价 格为

60 元/平方米/月;

租用陈慧拥有的长沙市岳麓区金星大道

319 号金谷大厦

5 楼

501、

503、

505、508 室,租用面积为 521.76 平方米, 租用价格为

60 元/平方米/月.预计上述房屋租赁的关联交易金额不 超过

80 万元/年.

2、 向北控水务投资及其关联方提供技术服务、 相关设备及耗材等, 预计

2019 年度交易总金额不超过

3500 万元. 公告编号:2019-008

3 在预计的

2019 年度日常关联交易范围内, 提请股东大会授权公 司经营管理层根据实际情况,新签或者续签有关协议.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,交易 价格按市场方式确定,定价公允合理,对公司持续经营能力、损益 及资产状况无不良影响,不会影响公司独立性,不存在损害公司及 其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 公司与关联方之间的相关交易,属于正常的商业交易行为,具 备必要性和合理性.