PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:600475 证券简称:华光股份 公告编号:临2019-020 无锡华光锅炉股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称 公司 )第七届董事会第一次会议通知于

2019 年5月8日以书面、电话及邮件等形式发出,会议于

2019 年5月15 日在公司会议 室以现场结合通讯形式召开.

董事长蒋志坚先生主持会议,会议应出席董事

7 人,实际 出席董事

7 人,其中徐刚先生以通讯方式出席并表决.公司监事和高级管理人员列席了 本次会议.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限 公司章程》(以下简称 《公司章程》 )的有关规定,会议合法、有效.

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了选举蒋志坚先生为公司第七届董事会董事长 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二)审议通过了《关于选举公司第七届董事会战略委员会成员的议案》 经参会董事同意,公司第七届董事会战略委员会成员为:蒋志坚、汤兴良、毛军华、 赵长遂、徐刚,其中蒋志坚为主任委员. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(三)审议通过了《关于选举公司第七届董事会审计委员会成员的议案》 经参会董事同意,公司第七届董事会审计委员会成员为:蔡建、蒋志坚、赵长遂, 其中蔡建为主任委员. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(四)审议通过了《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 经参会董事同意,公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员为:徐刚、蒋志坚、蔡建,其中徐刚为主任委员. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(五)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 会议同意董事长蒋志坚的提名,聘任缪强为无锡华光锅炉股份有限公司总经理,任 期三年. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(六)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 会议同意总经理缪强提名,聘任毛军华、李雄伟、钟文俊、曹剑为公司副总经理, 任期三年. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(七)审议通过了《关于聘任公司财务机构负责人的议案》 会议同意总经理缪强提名,聘任周建伟为无锡华光锅炉股份有限公司财务机构负责 人,任期三年. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(八)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 会议同意董事长蒋志坚提名, 聘任钟文俊为无锡华光锅炉股份有限公司董事会秘书, 任期三年. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(九)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 会议同意聘任万红霞为无锡华光锅炉股份有限公司证券事务代表,任期三年. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司独立董事对上述议案中聘任高管发表了独立意见:认为上述高管人选任职资格 符合《公司章程》的任命条件,提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定,聘任高级管理人员的表决程序合法有效,同意董事会形成的上述决议. 特此公告. 无锡华光锅炉股份有限公司 董事会