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福建省南纸股份有限公司

600163 2008 年年度报告 福建省南纸股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

2

三、会计数据和业务数据摘要

3

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

13

七、股东大会情况简介

176

八、董事会报告

17

九、监事会报告

29

十、重要事项

30 十

一、财务会计报告

36 十

二、备查文件目录

100 福建省南纸股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

(二) 董事吴冰文先生因公外出,无法亲自出席会议,授权委托董事长黄国英先生表 决;

董事林兵霞女士因公外出,无法亲自出席会议,授权委托董事楼小军先生表决.

(三) 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司董事长黄国英先生、总经理林孝帮先生、财务总监郑剑军女士及财务部经 理阮慧忠女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 福建省南纸股份有限公司 公司法定中文名称缩写 福建南纸 公司法定英文名称 Nanzhi Co., Ltd., Fujian 公司法定英文名称缩写 FJNZ 公司法定代表人 黄国英 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 黄金镖 董事会秘书联系地址 福建省南平市滨江北路

177 号 董事会秘书电话 0599-8808806 董事会秘书传真 0599-8801260 董事会秘书电子信箱 nzzqb@fjnz163.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 李永和 证券事务代表联系地址 福建省南平市滨江北路

177 号 证券事务代表电话 0599-8808806 证券事务代表传真 0599-8801260 证券事务代表电子信箱 nzzqb@fjnz163.com 公司注册地址 福建省南平市滨江北路

177 号 公司办公地址 福建省南平市滨江北路

177 号 公司办公地址邮政编码

353000 公司国际互联网网址 http://www.nanping-paper.com 公司电子信箱 nzzqb@fjnz163.com 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 福建南纸

600163 其他有关资料 公司首次注册日期

1998 年5月26 日 公司首次注册地点 福建省南平市滨江北路

177 号 公司变更注册日期

2008 年10 月17 日 企业法人营业执照注册号

3500001001590 1/1 税务登记号码

350702158150236 组织机构代码 15815023-6 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦七楼 福建省南纸股份有限公司

2008 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 152,041.69 利润总额 2,328,401.25 归属于上市公司股东的净利润 3,566,167.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -111,139,027.95 经营活动产生的现金流量净额 17,788,915.00