PDF《岳阳纸业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告》

六、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2008年第 一次临时股东大会的议案》 . 公司拟召开

2008 年第一次临时股东大会,有关事项如下:

(一)会议召开时间:2008 年1月4日上午 9:00

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(二)会议召开地点:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

(三)会议方式:采取现场召开方式

(四)审议事项:

1、关于优化40万吨含机械浆印刷纸项目技术方案的议案

2、关于投资建设永州湘江纸业有限责任公司节能环保综合治理暨年产10万 吨包装纸技术改造工程的议案

(五)会议出席对象:

1、截至于2007年12月27日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东. 该等股东有权委托他人作为代 理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东.

2、公司董事、监事、高级管理人员,见证律师.

(六)现场会议参加办法:

1、会前登记 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议. 由法定代表人出席会 议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章) 、本人身份证和法人股东帐户卡到 公司办理登记;

由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印 件(加盖公司公章) 、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股 东帐户卡到公司登记.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡 至公司登记;

委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股 东帐户卡到公司登记.异地股东可以通过传真方式登记.

2、会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理.

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证 明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场.

4、联系方式: 联系地址:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲 邮政编码:414002 联系人:顾吉顺

4 联系

电话:0730-8590683 联系传真:0730-8562203 特此公告. 岳阳纸业股份有限公司董事会 二七年十二月十四日 附件 1:李乐安女士简历 李乐安女士,1957年5月出生,大学文化,经济师,现任公司董事、总经理 兼财务负责人.曾任香港富银财务公司副总经理、中国工商银行湖南省分行信贷 处副处长、对公存款处副处长;

中国华融资产管理公司长沙办事处股权部高级经 理、投资银行部高级经理;

湖南泰格林纸集团有限责任公司投资公司总经理,财 务总监,副总裁、财务总监.2000年9月至今担任岳阳纸业股份有限公司董事. 曾担任湖南株洲玻璃厂副董事长、湖南铁合金有限责任公司副董事长、湘潭电机 集团副董事长,先后担任湖南卓越浆纸有限责任公司、衡阳钢铁集团、湖南水口 山矿务局等多家企业董事. 附件 2:授权委托书格式 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席岳阳纸业股 份有限公司

2007 年第二次临时股东大会并行使表决权. 委托人姓名: 委托人身份证号(营业执照号/许可证号): 委托人股东帐号: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人是否具有表决权:

5 表决指示: 如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决: 是否委托书有效期限: 委托人签名(或盖章): 委托日期: 年月日