PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》

1 杭州锅炉集团股份有限公司

2013 年度监事会工作报告 各位股东:

2013 年度,公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》 、 《证券 法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,本 着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开 展工作, 对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督, 维护了公司及股东的合法权益.

现将

2013 年主要工作分述如下:

一、监事会会议情况:

(一)报告期内,公司监事会共召开了八次会议:

1、2013 年2月17 日,第二届监事会第十次临时会议以通讯表决方式召开, 该次会议审议通过了《关于选举沈慧芬女士为公司第二届监事会监事的议案》 ;

该次监事会决议公告已刊登在

2013 年2月23 日 《证券时报》 、 《中国证券报》 和 《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上.

2、2013 年3月15 日,第二届监事会第六次会议在公司会议室召开,该次 会议审议通过了 《2012 年度监事会工作报告》 、 《2012 年年度报告及摘要》 、 《2012 年度财务决算报告》 、 《2013 年度财务预算报告》 、 《2012 年度利润分配方案》 、 《关于2013 年日常关联交易的议案》 、 《关于的议案》 、 《关于的议案》 、 《关 于选举监事会主席的议案》 ;

该次监事会决议公告已刊登在

2013 年3月19 日 《证券时报》 、 《中国证券报》 和 《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上.

3、2013 年4月24 日,第二届监事会第十一次临时会议以通讯表决方式召 开,该次会议审议通过了《2013 年第一季度报告》 ;

该次监事会仅含审议公司

2013 年第一季度报告一项议案且无投反对票或弃 权票情形,故免于公告,该次监事会决议已向深交所报备.

4、2013 年7月22 日,第二届监事会第十二次临时会议以通讯表决方式召 开, 该次会议审议通过了 《关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议 案》 ;

2 该次监事会决议公告已刊登在

2013 年7月23 日 《证券时报》 、 《中国证券报》 和 《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上.

5、2013 年8月9日,第二届监事会第七次会议在公司会议室召开,该次会 议审议通过了《2013 年半年度报告及摘要》 ;

该次监事会决议公告已刊登在

2013 年8月13 日 《证券时报》 、 《中国证券报》 和 《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上.

6、2013 年10 月28 日,第二届监事会第十三次临时会议以通讯表决方式召 开,该次会议审议通过了《公司

2013 年第三季度报告》 ;

该次监事会仅含审议公司

2013 年第三季度报告一项议案且无投反对票或弃 权票情形,故免于公告,该次监事会决议已向深交所报备.

7、2013 年10 月11 日,第二届监事会第八次会议在公司会议室召开,该次 会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》 ;

该次监事会决议公告已刊登在

2013 年10 月14 日《证券时报》 、 《中国证券 报》 和 《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上.