PDF《广州钢铁股份有限公司》

1 广州钢铁股份有限公司

2007 年度股东会议文件 二八年四月二十九日

2 关于召开

2007 年度股东大会的通知

一、会议召开时间:2008 年4月29 日上午 9:30

二、会议召开地点:本公司科技大楼

12 楼国际会议厅

三、会议方式:现场召开、现场表决

四、会议议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》 ;

2、审议《2007 年度监事会工作报告》 ;

3、审议《2007 年度财务决算报告》 ;

4、审议《2007 年度利润分配方案》 ;

5、审议《2008 年生产经营计划》 ;

6、审议《2008 年技改投资计划》 ;

7、审议《关于补选董事的议案》 ;

8、审议《关于补选监事的议案》 ;

9、审议《关于批准〈2008 年经营性关联交易框架协议〉的议案》 ;

10、审议《关于为广钢贸易有限公司提供担保的议案》 ;

11、审议《关于股权划转的议案》 ;

12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 .

五、出席对象:

1、

2008 年4月21 日15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议;

2、 因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席会议(授权委托书式 样附后);

3、本公司董事、监事及其他高级管理人员、法律顾问.

六、登记办法: 凡符合出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户卡登记;

代理他人 的凭股东帐户卡和授权委托书、代理人身份证登记;

法人股东凭单位证明

3 登记;

异地股东也可用信函或传真方式办理登记. 登记时间 :

2008 年4月23 日上午 8:30―12:00. 登记地点:本公司科技大楼

501 室董事会工作部 联系人: 陈洁霞、欧盈盈 联系

电话:020-

81809182、81807637 传真:020-81809183

七、其他事项:

1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场;

2、本次股东大会会期半天,参加会议的股东,食宿及交通费自理.

3、凡参加股东大会的记者,须在股东登记时间事先进行登记. 广州钢铁股份有限公司董事会 二八年三月二十五日

4 授权委托书兹委托_先生(女士)代表本人出席广州钢铁股份有限公司

2007 年度股东大会,并代为行使表决权(授权内容见下表) . 委托人(签名或盖章) 委托人股东帐号_ 持股数_ 委托日期_ 授权范围赞成 弃权 反对

1、2007 年度董事会工作报告

2、2007 年度监事会工作报告

3、2007 年度财务决算报告

4、2007 年度利润分配方案

5、2008 年生产经营计划

6、2008 年技改投资计划

7、关于补选董事的议案

8、关于补选监事的议案

9、关于批准《2008 年经营性关联交易框架协议》的议案

10、关于为广钢贸易有限公司提供担保的议案

11、关于股权划转的议案

12、关于续聘会计师事务所的议案 注:委托剪报、复印均有效.

5 广州钢铁股份有限公司

2007 年度 股东大会文件目录

1、2007 年度董事会工作报告

2、2007 年度监事会工作报告

3、2007 年度财务决算报告

4、2007 年度利润分配方案

5、2008 年生产经营计划

6、2008 年技改投资计划

7、关于补选董事的议案

8、关于补选监事的议案

9、关于批准《2008 年经营性关联交易框架协议》的议案

10、关于为广钢贸易有限公司提供担保的议案