PDF《河北智德检验检测股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-011 证券代码:872525 证券简称:智德检测 主办券商:恒泰证券 河北智德检验检测股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月22 日9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月17 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-011 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的河北世纪方舟律师事务所王哲、于彦芬律师.

(七)会议地点 河北省石家庄市天山大街

585 号日中天科技园河北智德检验检测股份有限 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于 的议案》 根据《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2018 年度董事会工作 报告》 .

(二)审议《关于 的议案》 根据《公司章程》等相关规定,公司监事会编制了《2018 年度监事会工作 报告》 .

(三) 审议 《关于的议案》 根据《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2018 年度财务报告》 .

(四)审议《关于的 议案》 根据《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2018 年度财务决算报 告》 .

(五)审议《关于的 议案》 根据《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2019 年度财务预算报 告》 公告编号:2019-011

(六)审议《关于的 议案》 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的

2018 年度审计报告,截止

2018 年12 月31 日, 公司未分配利润为 4,511,573.88 元, 公司根据经营发展需要, 决定暂不分配利润

(七)审议《关于的议 案》 具体内容详见

2019 年4月2日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告 摘要》 .

(八)审议《关于的议案》 鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,能够严格依据法 律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,较好地完成了 公司

2018 年度财务审计工作.公司董事会经综合评估,决定续聘中兴华会计师 事务所(特殊普通合伙)担任公司

2019 年度财务审计机构.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡办理登记;

由代理人代表个人股东出 席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、 委托人亲笔签署的授权委托书, 股东账户卡和代理人身份证办理登记;