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浙江正泰电器股份有限公司

601877 2009 年年度报告 浙江正泰电器股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.3

三、会计数据和业务数据摘要.5

四、股本变动及股东情况.8

五、董事、监事和高级管理人员.12

六、公司治理结构.17

七、股东大会简介.23

八、董事会报告.24

九、监事会报告.40

十、重要事项.41 十

一、财务会计报告.48 十

二、备查文件.120 浙江正泰电器股份有限公司

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一、重要提示

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.

(二)公司四届二十七次董事会于

2010 年4月8日召开,本公司董事南存飞因公务不能出席 会议,公司其他董事出席了会议.

(三)天健会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四)公司负责人南存辉、 主管会计工作负责人及会计机构负责人王国荣声明: 保证年度报告 中财务报告的真实、完整.

(五)公司不存在被第一大股东及其关联方非经营性占用资金情况.

(六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

(七)公司于

2010 年1月21 日在上海证券交易所挂牌上市. 浙江正泰电器股份有限公司

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二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 浙江正泰电器股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 正泰电器 公司的法定英文名称 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD 公司的法定英文名称缩写 CHINT ELECTRICS 公司法定代表人 南存辉

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张智寰 潘浩 联系地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园 区正泰路

1 号 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路

1 号 电话 0577-62877777 021-56777777 传真 0577-62763701 021-56777777-88800 电子信箱 chintzqb@chint.com panh@chint.com

(三) 基本情况简介 注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路

1 号 注册地址的邮政编码

325603 办公地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路

1 号 办公地址的邮政编码

325603 公司国际互联网网址 www.chint.net 电子信箱 chintzqb@chint.com

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券部 浙江正泰电器股份有限公司

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(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 正泰电器

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1997 年8月5日公司首次注册登记地点 浙江省乐清市柳市东风工业区 公司变更注册登记日期

2010 年2月2日公司变更注册登记地点 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正 泰路

1 号 企业法人营业执照注册号

330000000007234 税务登记号码

330382142944445 最后一次变更 组织机构代码 14294444-5 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路