PDF《山东宝力生物质能源股份有限公司 2017 年第三次临时股东大...》

公告编号:2017-013

1 /

9 证券代码:871585 证券简称:宝力生物 主办券商:中泰证券 山东宝力生物质能源股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年9月8日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长吴时军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共18 人, 持有表决权的股份 180,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况 会议召集、 召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、 行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定. 公告编号:2017-013

2 /

9

(一)审议通过《关于制定的议案》 1.议案内容 《山东宝力生物质能源股份有限公司对外投资管理制度》 2.议案表决结果: 同意股数 180,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于制定的议案》 1.议案内容 《山东宝力生物质能源股份有限公司利润分配管理制度》 2.议案表决结果: 同意股数 180,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《关于制定的议案》 公告编号:2017-013

3 /

9 1.议案内容 《山东宝力生物质能源股份有限公司承诺管理制度》 2.议案表决结果: 同意股数 180,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(四)审议通过《关于制定的议案》 1.议案内容 《山东宝力生物质能源股份有限公司年度报告重大差错责任追 究制度》 2.议案表决结果: 同意股数 180,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(五)审议通过《关于修改 的议案》 1.议案内容 公告编号:2017-013

4 /

9 为进一步完善公司法人治理结构,根据有关法律法规和制度规 定,结合本公司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,具 体修订内容详见 《山东宝力生物质能源股份有限公司关于修改公司章 程及相关制度的公告》 (公告编号:2017-005) . 2.议案表决结果: 同意股数 180,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;