PDF《千禾味业食品股份有限公司》

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2019-049 转债代码:113511 转债简称:千禾转债 千禾味业食品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会 议通知已于

2019 年6月15 日以书面及通讯方式送达全体董事,会议于

2019 年6月16 日下午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开.

会议召集人董事长 伍超群就本次会议的情况向与会董事做了说明.会议应出席董事

9 人,实际出席

9 人.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定, 会议合法有效.会议由董事长伍超群主持,公司监事及高级管理人员列席了会议.

二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

1、审议并通过了《关于签署资产及股权收购框架协议的议案》 同意公司与蔡晓海、蔡建辉、张锦林、蔡正飞、张玉霞、镇江市恒康调味品 厂、镇江恒康酱醋有限公司签署《关于镇江市恒康调味品厂、镇江恒康酱醋有限 公司之资产及股权收购框架协议》(以下简称"《框架协议》"),并授权公司 经营管理层按《框架协议》约定开展后续工作. 该《框架协议》系各方经友好协商达成的初步意向,所涉及的具体收购事宜 将在公司完成对交易标的的尽职调查、审计、评估后,由各方进一步磋商,并经 各方依法履行相关审批程序后,签订正式的收购协议确定. 表决结果:赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 特此公告. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 千禾味业食品股份有限公司董事会

2019 年6月17 日