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600519 2013 年年度报告 贵州茅台酒股份有限公司

2013 年年度报告

1 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议,其中,亲自出席的

10 人,授权委托其他董事出席的

1 人(独立董事梁蓓女士因工作原因未能亲自出席会议,授权委托独立董事陈红女士代为出 席并行使表决权) .

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人袁仁国先生、主管会计工作负责人何英姿女士及会计机构负责人(会计主 管人员)汪智明先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,

2013 年度公司实现净利润 15,136,639,784.35 元.根据《公司章程》及相关规定,提取法定盈余公积金 1,184,369,466.72 元、提取一般风险准备 13,296,286.27 元以及根据公司

2012 年度股东大会决议实施利润分配 方案派发现金股利 6,664,077,420.22 元,加上年初未分配利润 28,700,075,247.50 元,本次实 际可供股东分配的利润为 35,974,971,858.64 元. 据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求,拟订了以下利润分配预案:以2013 年 年末总股本 103,818 万股为基数,对公司全体股东每

10 股派送红股

1 股、每10 股派发现 金红利 43.74 元(含税) ,共分配利润 4,644,817,320.00 元,剩余 31,330,154,538.64 元留待以 后年度分配. 以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性, 不构成本公 司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 贵州茅台酒股份有限公司

2013 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.21

第六节 股份变动及股东情况.26

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30

第八节 公司治理.36

第九节 内部控制.39

第十节 财务会计报告.41 第十一节 备查文件目录.101 贵州茅台酒股份有限公司

2013 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 贵州茅台酒股份有限公司 控股股东 指 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 报告期 指2013 年度 本报告 指2013 年年度报告 八个营销 指 茅台营销理念体系,包括 工程营销、文化营销、服务 营销、感情营销、诚信营销、网络营销、事件营销、个 性营销 .

二、 重大风险提示: 本公司已在本年度报告中 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 章节详细阐述公司可 能面对的风险,敬请投资者予以关注. 贵州茅台酒股份有限公司