PDF《郑州悉知信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》

公告编号:2018-043

1 证券代码:835285 证券简称:悉知科技 主办券商:上海证券 郑州悉知信息科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、董事换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十九次会议于

2018 年9月14 日审议并通过: 提名杨海涛、王路、李h、曾一名、乔景亮为公司董事,任职期限

3 年,自2018 年 第四次临时股东大会审议通过之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话、邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长杨海涛先生主持. 本次换届尚需提交

2018 年第四次临时股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事杨海涛持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事、总经理王路持有公司股份

380 万股,占公司股本的 14.07%.不是失信联合 惩戒对象. 董事李h持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事曾一名持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事乔景亮持有公司股份

180 万股, 占公司股本的 6.67%. 不是失信联合惩戒对象.

二、非职工代表监事换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十次会议于

2018 年9月14 日审议并通过: 公告编号:2018-043

2 提名韩峰、李路路为公司监事,任职期限

3 年,自2018 年第四次临时股东大会审 议通过之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话、邮件方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由监事会主席韩峰女士主持. 本次换届尚需提交

2018 年第四次临时股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 监事韩峰持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 监事李路路持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.

三、职工代表监事换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年职工代表大会第一次会议于

2018 年9月14 日审议并通过: 选举张扬蕾为公司职工代表监事,任职期限至

2021 年8月30 日止,自2018 年第 一次职工代表大会审议通过之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话、邮件方式通知全体职工代表,实际到会职工代表

10 人. 会议由张扬蕾先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 职工代表监事张扬蕾持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象.

四、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届是公司根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定进行正常换届,不会对公 司经营产生不利影响,符合公司治理要求. 公告编号:2018-043

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五、备查文件

(一) 《郑州悉知信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 ;