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南京钢铁股份有限公司 二零零五年年度报告二零零六年四月十二日 N Na an nJ Ji in ng g I Ir ro on n &

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. , ,L Lt td d. . 南京钢铁股份有限公司 二零零五年年度报告

1 目录

一、重要提示.2

二、公司基本情况简介

2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员

11

六、公司治理结构.16

七、股东大会情况简介

18

八、董事会报告

18

九、监事会报告

32

十、重要事项.33 十

一、财务会计报告.40 十

二、备查文件目录.75 南京钢铁股份有限公司 二零零五年年度报告

2

一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任. 董事杨思明先生因公出差未出席审议本年报的董事会, 书面委托董事肖同友 先生行使同意的表决权;

独立董事宋颂兴先生因公出差未出席审议本年报的董事 会,书面委托独立董事何次琴女士行使同意的表决权并发表独立意见. 江苏天衡会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长肖同友先生、总经理秦勇先生、总会计师王瑞祥先生、财务部经 理梅家秀先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:南京钢铁股份有限公司 公司法定英文名称:Nanjing Iron &

Steel Co., Ltd.

2、公司法定代表人:肖同友

3、公司董事会秘书:徐林

电话:025-57056780 传真:025-57052184 电子信箱:nggf@600282.net 联系地址:江苏省南京市六合区卸甲甸 公司证券事务代表:张善康

电话:025-57797742 传真:025-57797742 电子信箱:nggf@600282.net 联系地址:江苏省南京市六合区卸甲甸

4、公司注册地址:江苏省南京市六合区卸甲甸 公司办公地址:江苏省南京市六合区卸甲甸 邮政编码:210035 公司互联网

网址:http://www.600282.net 南京钢铁股份有限公司 二零零五年年度报告

3 电子信箱:webmaster@600282.net

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:南钢股份 公司 A 股代码:600282

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年3月18 日 公司首次注册登记地点:江苏省工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2005 年6月30 日 公司变更注册登记地点:江苏省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3200001104431 公司税务登记号码:320112714085405 公司聘请的会计师事务所名称:江苏天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:江苏省南京市正洪街

18 号东宇大厦

8 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 579,352,077.43 净利润 410,234,636.56 扣除非经常性损益后的净利润 378,165,449.15 主营业务利润 961,555,684.17 其他业务利润 -466,678.95 营业利润 556,879,367.15 投资收益 - 补贴收入 - 营业外收支净额 22,472,710.28 南京钢铁股份有限公司 二零零五年年度报告