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中国石化仪征化纤股份有限公司 二一二年股东年会会议资料 二一三年六月五日 目录

1、二一二年股东年会议程

1

2、二一二年度董事会工作报告

2

3、二一二年度监事会工作报告

10

4、二一二年度独立董事述职报告

14

5、二一二年度经审核财务报告及核数师报告书

23

6、二一二年度利润分配方案

24

7、 关于聘任二一三年度本公司境内外核数师和内部控 制审计师并授权董事会决定其酬金的决议案

25

8、关于为合营公司远东仪化石化(扬州)有限公司贷款 提供担保的决议案

26 1 中国石化仪征化纤股份有限公司 二一二年股东年会议程 二一三年六月十四日

1、审议通过本公司二一二年度董事会工作报告.

2、审议通过本公司二一二年度监事会工作报告.

3、听取本公司二一二年度独立董事述职报告.

4、审议通过本公司二一二年度经审核财务报告及核 数师报告书.

5、审议通过本公司二一二年度利润分配方案.

6、审议及聘任二一三年度本公司境内外核数师和 内部控制审计师并授权董事会决定其酬金.

7、审议通过为合营公司远东仪化石化(扬州)有限 公司贷款提供担保的决议案.

8、股东和股东授权代理人发言、提问及质询.

9、公司董事会回答股东和股东授权代理人提问和质 询.

10、大会表决.

11、大会主席宣布表决结果.

2 中国石化仪征化纤股份有限公司 文件之一 二一二年股东年会中国石化仪征化纤股份有限公司 二一二年度董事会工作报告 卢立勇二一三年六月十四日 各位股东、股东授权代理人: 我代表公司董事会,向各位股东和股东授权代理人报 告2012 年度工作,请予审议.

一、2012 年度回顾

2012 年,面对价格下滑、需求不振的经营形势,本公 司坚持以市场为导向、以效益为中心,进一步严格精细管 理,全力搞好生产经营,努力降本减费,优化产品结构, 通过积极的应对措施,努力缓解外部市场带来的不利影 响.

2012 年,本公司营业额为人民币 16,987,916 千元,比 上年的人民币 20,179,768 千元减少 15.8%.受聚酯市场需求 持续低迷、聚酯产品价格下滑以及产品盈利空间严重萎缩

3 的影响,本公司股东应占亏损为人民币 358,456 千元,基本 每股亏损人民币 0.09 元. 董事会决议不派发截至

2012 年12 月31 日止年度末期 现金股利.

(一)市场回顾

2012 年,世界经济复苏乏力,中国经济增速放缓,中国 纺织品服装出口增速大幅下滑,聚酯市场内外需持续低 迷,导致境内聚酯产品价格较去年明显下跌,产品盈利空 间严重萎缩;

同时由于境内聚酯产能快速释放,聚酯产能 供大于求的状况进一步加剧,聚酯业竞争形势更加激烈.

2012 年,境内聚酯产能仍保持快速增长,新增聚酯产 能约

550 万吨,境内聚酯总产能达 3,834 万吨.2012 年,境 内涤纶纤维的总供应量为 31,316.7 千吨,同比增长 8.6%, 其中产量同比增长 9.5%.与此同时,境内聚酯产品需求继 续放缓,境内涤纶纤维总消费量为 28,972.9 千吨,同比增 长9.0%,增幅比上年下降 0.1 个百分点.

(二)生产经营回顾

1、生产营销

2012 年,本公司生产装置继续保持安全稳定运行,主 产品产量继续保持增长.本公司共生产聚酯产品 2,197,022 吨,比上年的 2,180,344 吨增加了 0.8%,聚酯聚合产能利用 率为 92.4%.生产 PTA1,044,223 吨,比上年的 1,042,040 吨 微增 0.2%.2012 年,本公司积极应对市场变化,优化原料