PDF《Lingbao Gold Company Ltd. 灵宝黄金股份有限公司》

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Lingbao Gold Company Ltd. 灵宝黄金股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份编号:3330) 公布 持续关连交易 电力供应协议 (a) 旧电力供应协议 本集团一直依赖灵宝电业供应电力,灵宝电业为一家中国政府实体.根 灵宝电业与本公司於二零零五年就向本集团供应电力而订立的旧电力供应 协议,灵宝电业同意为本集团供应电力三年,旧电力供应协议於二零零八 年届满. (b) 新电力供应协议 预期旧电力供应协议届满及为确保有稳定电力供应以维持本集团正常营 运,本集团与灵宝电业已於二零零七年九月至二零零八年十月订立新电力 供应协议,为期三年. 上市规则规定及不遵守上市规则的情况 鉴於灵宝电业为本集团发起人及关连人士,故根鲜泄嬖虻14A章,新 电力供应协议项下拟进行交易被视为本集团的持续关连交易.由於按年度 计算的代价比率高於2.5%,而新电力供应协议项下拟进行交易的年度代价 超过10,000,000港元,故新电力供应协议项下拟进行交易须遵守上市规则 第14A.35条不获豁免持续关连交易适用的报告、公布及独立股东批准的规 定.

2 有关旧电力供应协议项下拟进行交易,本公司已於二零零五年十二月二十 九日向联交所申请并获授予豁免,毋须严格遵守上市规则第14A.42(3)条有 关公布及独立股东批准的规定. 然而,董事会近日才注意到豁免於二零零七年十二月三十一日届满后已失 效.由於本集团继续上述与灵宝电业进行的交易以维持稳定电力供应,本 集团应就於豁免失效后进行旧电力供应协议项下拟进行交易遵守上市规则 第14A.35条有关报告、公布及独立股东批准的规定. 一般事项 一份载有有关新电力供应协议详情、独立董事委员会就新电力供应协议的 意见的独立董事委员会函件、独立财务顾问的意见函件,以及本公司召开 股东特别大会 (以审议及酌情批准新电力供应协议项下拟进行交易及有关 年度上限) 通告的通函,将在可行情况下尽快寄发予本公司股东. 背景 本集团一直依赖灵宝电业供应电力,灵宝电业为一家中国政府实体.根楸Φ 业与本公司於二零零五年就向本集团供应电力而订立的旧电力供应协议,灵宝电 业同意为本集团供应电力三年,旧电力供应协议於二零零八年十一月届满. 预期旧电力供应协议届满及为确保有持续稳定的电力供应以维持本集团正常营 运,本集团已於二零零七年九月至二零零八年十月之间与灵宝电业订立新电力供 应协议,为期三年. 新电力供应协议 新电力供应协议由七份灵宝电业与本集团订立之电力供应协议组成,详情如下: 1. 日期: 二零零八年一月三十日 订约方: 灵宝电业;

及 本公司的冶炼分公司 交易性质: 电力供应 年期: 二零零八年一月三十日至二零一一年一月三十日 电力供应地点: 灵宝市尹庄镇道南工业区

3 代价付款方法: 付款按每月耗电量计算,将於每月二十日支付 2. 日期: 二零零八年二月十一日 订约方: 灵宝电业;

及 本公司的枪马金矿分公司 交易性质: 电力供应 年期: 二零零八年二月十一日至二零一一年二月十一日 电力供应地点: 灵宝市朱阳镇枪马金矿 代价支付方法: 付款按每月耗电量计算,将於每月二十日支付 3. 日期: 二零零八年一月二十一日 订约方: 灵宝电业;