PDF《凌源钢铁股份有限公司关联交易公告》

-1- 股票代码:600231 债券代码:122087 股票简称:凌钢股份 债券简称:11 凌钢债 编号:临2014-024 凌源钢铁股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次关联交易无需股东大会批准. 至本公告披露日起, 过去

12 个月公司未与同一关联人进行过交易类别相关 的交易;

未与其他关联人进行过交易类别相关的交易. 公司

4 名关联董事回避了关联交易议案的表决.

一、关联交易概述

(一)本次交易的主要内容

2014 年8月26 日,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于收 购凌源钢铁集团有限责任公司质量部、计量信息部和保卫部相关资产的议案》 . 同日,在辽宁省凌源市,公司与凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称 凌钢集 团 )签订了《质量部、计量信息部和保卫部相关资产收购协议》 (以下简称《协议》 ) . 《协议》约定,公司将收购的资产为凌钢集团的质量部、计量信息部和保 卫部相关资产,收购资产的价格以经评估后的资产净值确定.凌钢集团质量部主 要是负责对公司进厂原燃料、工序间半成品、产成品及其它资材进行分析检测和 质量检查;

计量信息部主要是负责对公司进、出厂物资和内部物资进行计量分析, 并负责公司信息化设备的运行管理;

保卫部主要是负责公司保卫及消防安全管理 等工作. 根据辽宁元正资产评估有限公司出具的《关于凌钢股份公司拟收购凌钢集团 计量信息部、质量部、保卫部资产项目资产评估报告》(元正(沈)评报字[2014] 第100 号),质量部、计量信息部和保卫部相关房屋、建(构)筑物和机器设备资产 的账面值为 4,229.28 万元,无负债情况,评估值为 4,870.81 万元,扣除

2008 年以 后固定资产所含增值税 538.41 万元影响后,评估增值 103.12 万元,增幅 2.44%.本 次收购价格以评估后的净资产值确定,即为 4,870.81 万元. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组.

(二)关联关系 凌钢集团是本公司的控股股东,持有公司 431,473,247 股股权,占公司总股本 的53.67%.根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3

(一)条规定,凌钢 集团是公司的关联法人,因此,上述交易构成关联交易. -2-

(三)历史关联交易情况 至本次关联交易为止, 过去

12 个月公司未与同一关联人进行过交易类别相关 的关联交易;

未与其他关联人进行过交易类别相关的交易.

二、关联方介绍

1、基本情况 企业名称:凌源钢铁集团有限责任公司 注册地址:辽宁省凌源市钢铁路

3 号 办公地址:辽宁省凌源市钢铁路

3 号 企业类型:有限责任公司(国有独资) 法定代表人:张振勇 注册资本:16 亿元 成立日期:1998 年7月14 日 营业执照注册号:211300004010756 经营范围:黑色金属及副产品冶炼、采选、加工、销售;

机械加工;

冶金项 目的科研、设计、建筑安装、建设工程管理;

发电(有效期至

2028 年5月11 日) ;

煤焦油、粗苯、煤气、氧(压缩的、液化的) 、氩(压缩的、液化的) 、氢 气制造(有效期至

2014 年12 月22 日) ;

冶金副产品、化工产品(不含监控、易 制毒、危险化学品)销售;