PDF《重庆梦赛力士光电股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-019 证券代码:838629 证券简称:梦赛力士 主办券商:西南证券 重庆梦赛力士光电股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年6月1日2.会议召开地点:重庆市璧山区青杠街道青杠大道

231 号公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长谢文以 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开、召集及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东共

19 人,持有表决权的股份总数 17,745,199 股,占公司 有表决权股份总数的 93.1%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司

2018 年度董事会工作报告》 1.议案内容: 公司董事会提交了

2018 年度公司董事会日常工作总结报告. 2.议案表决结果: 公告编号:2019-019 同意股数 17,745,199 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

(二)审议通过《公司

2018 年度监事会工作报告》 1.议案内容: 关于讨论和通过完善监事会相关议事规则. 2.议案表决结果: 同意股数 17,745,199 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

(三)审议通过《及》 1.议案内容: 公司管理层对于公司

2018 年经营情况、财务情况、行业及环境分析、公司面临的 风险等各方面情况做了总结报告.详情请见公告编号为:2019-008 的《2018 年年度报 告》及2019-009 的《2018 年年度报告摘要》 . 2.议案表决结果: 同意股数 17,745,199 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决. 公告编号:2019-019

(四)审议通过《公司

2018 年度财务决算报告》 1.议案内容: 公司财务部对公司

2018 年度财务决算情况做了回顾和报告 2.议案表决结果: 同意股数 17,745,199 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

(五)审议通过《公司

2019 年度财务预算方案》 1.议案内容: 公司财务部对公司

2019 年度财务预算情况作了预计和申请. 2.议案表决结果: 同意股数 17,745,199 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;