PDF《秦皇岛港股份有限公司》

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秦皇岛港股份有限公司QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:3369) 再次延迟寄发通函公告 兹提述秦皇岛港股份有限公司 ( 「本公司」 ) 日期为2018年9月28日及2018年10月23 日之公告 ( 「该等公告」 ) ,内容有关续订持续关连交易、主要交易及须予披露的交 易.除文义另有所指外,本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义. 诚如该等公告所披露,一份载有 (其中包括) (i)新综合服务协议、新金融服务框架 协议及其项下拟进行的交易 (包括拟定年度上限)的进一步详情;

(ii)独立董事委 员会的推荐意见;

(iii)独立财务顾问就新综合服务协议有关河北港口集团及或 其附属公司向本集团提供的服务的条款以及新金融服务框架协议有关存款服务的 条款及其项下拟进行的交易 (包括拟定年度上限) 的建议;

(iv)召开股东大会的公 告;

及(v)根鲜泄嬖蚬娑ǖ钠渌柿系耐ê,将於2018年11月6日或之前寄发 予股东. 由於需要更多时间落实该通函内所载的若干资料,故该通函的寄发日期将延迟至 2018年11月20日或之前.本公告乃根鲜泄嬖虻14.36A及14A.47条作出. 承董事会命 秦皇岛港股份有限公司 董事长 曹子玉 中华人民共和国,河北省秦皇岛市 2018年11月6日*仅供识别 於本公告日期,本公司执行董事为曹子玉、杨文胜、王录彪及马喜平;

非执行董 事为李建平及肖湘;

及独立非执行董事为臧秀清、侯书军、陈瑞华及肖祖核.