PDF《新乡市慧联电子科技股份有限公司》

公告编号:2019-039 证券代码:871341 证券简称:慧联电子 主办券商:中原证券 新乡市慧联电子科技股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召集符合《公司法》 、 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》等法律法 规,合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月11 日10 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月6日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-039 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 新乡市慧联电子科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司章程修改的议案》 具体内容详见公司于

2019 年05 月27 日在全国中小企业股份转让系统披露 平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于修订公告》 (公告编 号:2019-038) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、个人股东持本人身份证(或护 照) ;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应持本人身份证(或护照) 、 委托人身份证(或护照)复印件和委托人签署的授权委托书办理登记.

3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的,应持本人身份证(或护照) 、单位营业 执照复印件(加盖公章)办理登记;

4、非法定代表人代表法人股东出席本次会 议的,应持本人身份证(或护照) 、单位营业执照复印件(加盖公章) 、授权委托 书办理登记;

5、办理登记手续,股东可用信函、传真及上门方式登记,但不受 理电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年6月10 日

(三)登记地点:新乡市慧联电子科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:沙铁根 联系地址:新乡市慧联电子科技股份有限公司会议室 邮政编码:453200 联系

电话:0373-7106611 传真:0373-7106990

(二)会议费用:自理

(三)临时提案 公告编号:2019-039 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录

(一) 《新乡市慧联电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 新乡市慧联电子科技股份有限公司 董事会

2019 年5月27 日