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南京寒锐钴业股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 南京寒锐钴业股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-048

2019 年04 月 南京寒锐钴业股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人梁建坤、主管会计工作负责人韩厚坤及会计机构负责人(会计主 管人员)韩厚坤声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者 的实质承诺.投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异. 公司在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 中

十、公司面临的风险与和应 对措施 部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者 关注相关内容. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以192,000,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 10.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资 本公积金向全体股东每

10 股转增

4 股. 南京寒锐钴业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.35

第六节 股份变动及股东情况.92

第七节 优先股相关情况.99

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.100

第九节 公司治理.108

第十节 公司债券相关情况.114 第十一节 财务报告.118 第十二节 备查文件目录.233 南京寒锐钴业股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、寒锐钴业 指 南京寒锐钴业股份有限公司 江苏润捷 指 江苏润捷新材料有限公司,为公司全资子公司 香港寒锐 指 南京寒锐钴业(香港)有限公司,为公司全资子公司 新加坡寒锐 指 寒锐钴业(新加坡)有限公司,为公司全资子公司 刚果迈特 指 刚果迈特矿业有限公司(英文:METAL MINES SARL) ,为公司全资 子公司 寒锐金属 指 寒锐金属(刚果)有限公司(英文:Hanrui Metal(Congo)SARL) , 为公司控股子公司 齐傲化工 指 南京齐傲化工有限公司,为公司全资子公司 安徽寒锐 指 安徽寒锐新材料有限公司,为公司全资子公司 赣州寒锐 指 赣州寒锐新能源科技有限公司,为公司全资子公司 寒锐投资 指 寒锐投资(南京)有限公司,为公司全资孙公司 审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 可转债 指 可转换公司债券 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 《南京寒锐钴业股份有限公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 南京寒锐钴业股份有限公司股东大会 董事会 指 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 监事会 指 南京寒锐钴业股份有限公司监事会 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 期末、本期末、报告期末 指2018 年12 月31 日元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 南京寒锐钴业股份有限公司