PDF《南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2019 年度对外担保额度...》

租赁仪器仪表、专用设备;

维修交通专用设备、电子产品. (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构:本公司持有其 72%的股权,唐建国等

3 位自然人持有其 28%的股 权. 截至

2018 年12 月31 日, 北京康尼经审计的经营数据如下: 总资产为 2,024.91 万元, 净资产为 887.95 万元,

2018 年度实现营业收入 1,574.06 万元、 净利润-327.38 万元,资产负债率 56.15%.

6、南京康尼环网开关设备有限公司 成立时间:2010 年1月29 日 注册号:91320192698393394F 法定代表人:唐卫华 注册资本:3000 万元 住所:南京经济技术开发区恒竞路

11 号 经营范围: 高低压电器及成套设备、 电力自动化产品、 机电产品、 仪器仪表、 电子产品、教学设备的设计、制造、销售、技术咨询、技术服务、技术培训;

软 件开发;

电力系统工程自动化设计、施工;

自营和代理各类商品及技术的进出口 业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) . 股权结构:康尼科技持有其 51%的股权,周喜章等

18 位自然人持有其 49% 的股权. 截至

2018 年12 月31 日, 康尼环网经审计的经营数据如下: 总资产为 6,141.78 万元,净资产为 1,859.89 万元,2018 年度实现营业收入 8,203.59 万元、净利润 148.90 万元,资产负债率 69.72%.

7、南京康尼电气技术有限公司 成立时间:2017 年10 月16 日 注册号:91320192MA1RACU01P 法定代表人:唐卫华 注册资本:2000 万元 住所:南京经济技术开发区恒竞路

11 号 经营范围:电气技术及相关产品、新能源设备、轨道交通设备研发、生产、 销售、技术服务、系统集成;

软件技术研发、销售;

商务信息咨询. (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构:康尼科技持有其 55%的股权,马涛等

10 位自然人持有其 45%的 股权. 截至

2018 年12 月31 日, 康尼电气经审计的经营数据如下: 总资产为 1,704.53 万元,净资产为 1,182.72 万元,2018 年度实现营业收入 2214.58 万元、净利润 278.41 万元,资产负债率 30.61%.

三、董事会意见 公司董事会认为

2019 年对外担保额度相关事宜符合公司实际情况,符合相 关法律法规及公司《章程》的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营 及长远发展, 同意公司为全资子公司康尼电子及控股子公司康尼科技、 康尼精机、 康尼新能源及北京康尼提供合计不超过 52,000.00 万元的担保;

同意康尼科技为 康尼环网提供的总额不超过 2,000.00 万元,为康尼电气提供的总额不超过 1,000.00 万元的担保. 公司独立董事认为:公司为全资子公司及控股子公司使用银行授信等提供不 超过 52,000.00 万元的担保、康尼科技为康尼环网不超过 2,000.00 万元,为康尼 电气提供的总额不超过 1,000.00 万元的担保是根据全资、 控股子公司在其日常运 营过程中的资金需求而作出的决策, 提供担保的对象为公司合并报表范围内的全 资或控股子公司,公司拥有绝对的控制力,能有效的控制和防范担保风险,未损 害公司及股东的利益. 公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及 本公司《对外担保管理制度》等规章的规定,其决策程序合法、有效.因此,独 立董事同意公司为子公司申请和使用银行授信额度提供担保以及康尼科技为康 尼环网提供担保.本次担保事项还需提交股东大会审议.