PDF《深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司》

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深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司SHENZHEN NEPTUNUS INTERLONG BIO-TECHNIQUE COMPANY LIMITED* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:8329) 二零一九年六月二十五日举行之股东周年大会的表决结果 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会谨此宣布,日期为二零一九年四月 二十九日的股东周年大会 ( 「二零一八年度股东周年大会」 ) 通告上载列的所有决议案,已於二零 一九年六月二十五日举行的二零一八年度股东周年大会上以点算股数方式表决获正式通过. 兹提述本公司日期为二零一九年四月二十九日的通函 ( 「通函」 ) .除非另有界定,否则本公告所用词 汇与通函所界定者具有相同涵义. 二零一八年度股东周年大会於二零一九年六月二十五日 (星期二) 上午十时四十分在中华人民共和国 ( 「中国」 ) 广东省深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室举行. 於二零一八年度股东周年大会日期,本公司已发行股份总数为1,678,000,000股 (每股面值人民币 0.10 元) ,当中 1,252,000,000股为内资股,426,000,000股为H股. 概无任何股份赋予股份持有人权利以出席二零一八年度股东周年大会但须根愀哿辖灰姿邢 公司 GEM证券上市规则 ( 「GEM上市规则」 ) 第17.47A条所载须放弃表决赞成决议案. 概无股东须根 GEM上市规则规定於二零一八年度股东周年大会上就任何决议案放弃投票. 概无股东於通函中表明彼等打算在二零一八年度股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议 案放弃投票. * 仅供识别

2 赋予持有人权利出席二零一八年度股东周年大会,并可投票赞成或反对决议案的股份总数为 1,678,000,000 股. 本公司的香港H股过户及登记处卓佳证券登记有限公司获委任及出任二零一八年度股东周年大会的投 票表决监票人. 提呈二零一八年度股东周年大会之决议案投票表决结果如下: 普通决议案 投票票数所代表的股份数目 (占总投票票数所代表的股份总数 百分比) 赞成 反对 由於出席二零一八年度股东周年大会并於会上投票的股东的过半数(1/2)的票数均赞成以下各项决议 案,故该等决议案获正式通过为普通决议案: 1. 审议及批准本公司及其附属公司截至二零一八年十二 月三十一日止年度的经审核综合财务报表. 1,235,746,500 (100%) 无(C%) 2. 审议及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止 年度的董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 报告及核数师报 告. 1,235,746,500 (100%) 无(C%) 3. 审议及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止 年度的监事会报告. 1,235,746,500 (100%) 无(C%) 4. 审议及批准续聘致同 (香港) 会计师事务所有限公司为 本公司的核数师,任期直至下届股东周年大会结束为 止,并授权董事会厘定彼等之酬金. 1,235,746,500 (100%) 无(C%) 5. 审议及批准本公司的年度预算及财务决算方案. 1,235,746,500 (100%) 无(C%) 承董事会命 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 张锋 主席 中国深圳市,二零一九年六月二十五日