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山东金晶科技股份有限公司

2009 年年度报告

1 山东金晶科技股份有限公司

600586 2009 年年度报告 山东金晶科技股份有限公司

2009 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.3

三、会计数据和业务数据摘要.4

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.12

七、股东大会情况简介.15

八、董事会报告.15

九、监事会报告.22

十、重要事项.22 十

一、财务会计报告.27 十

二、备查文件目录.89 山东金晶科技股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张明 董事 因公出差 王刚

(三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 王刚 主管会计工作负责人姓名 曹廷发 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 栾尚运 公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人(会计主管人员)栾尚运声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东金晶科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金晶科技 公司的法定英文名称 Shandong Jinjing Science &

Technology Stock Co., Ltd 公司法定代表人 王刚

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董保森 吕超 联系地址 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄 电话 0533―3586666 0533―3586666 传真 0533―3585586 0533―3585586 电子信箱 dongbaosen@cnggg.cn lvchao@cnggg.cn

(三) 基本情况简介 注册地址 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄 注册地址的邮政编码

255086 办公地址 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄 办公地址的邮政编码

255086 公司国际互联网网址 www.cnggg.cn 电子信箱 jjkj600586@cnggg.cn

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办 山东金晶科技股份有限公司

2009 年年度报告

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(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金晶科技

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年12 月31 日 公司首次注册登记地点 山东省工商行政管理局 首次变更 企业法人营业执照注册号

3700001804915 税务登记号码

370303265127242 组织机构代码 26512724-2 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 178,211,347.26 利润总额 186,871,105.15 归属于上市公司股东的净利润 117,319,282.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 110,359,241.72 经营活动产生的现金流量净额 247,013,257.24