PDF《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 副总经理变动公告（任职情况...》

公告编号:2018-015

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2 证券代码:831054 证券简称:巴陵节能 主办券商:方正证券 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 副总经理变动公告(任职情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会 第五次会议于

2018 年5月15 日审议并通过: 任命黄佳佳担任公司副总经理,任期为自

2018 年5月15 日起 至2019 年12 月27 日止. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,应出席董事

5 人,实际到会董事

5 人,会议由董事长周绍芳主持. 以上决议表决情况为: 赞成

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

(二)被任免董监高人员情况 该任命副总经理黄佳佳持有公司股份 30,000 股,占公司股本的 0.06%.黄佳佳不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的 情况.

(三)任命/免职原因 公告编号:2018-015

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2 公司业务发展需要.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次任命未对公司董事会、监事会人数产生影响.

(二)对公司生产、经营上的影响 黄佳佳长期从事生产管理工作,经验丰富,其任职有利于公司生 产、质量、安全的专业化管理,对公司生产经营具有积极意义.

三、备查文件 《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第二届董事会第五次会议决 议》 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 董事会

2018 年5月17 日