PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2011-019 杭州锅炉集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称 公司 、 本公司 )第二届监事会 第二次会议通知于

2011 年3月18 日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于

2011 年3月29 日在公司会议室召开,应参加表决董事

9 人,实际参加表决董事

9 人,董事陈夏鑫先生、独立董事杨华勇先生因工作原因未能亲自出席会议,分 别委托董事林建根先生、独立董事马骏先生代为表决,公司监事和部分高级管理 人员列席了本次会议,符合《公司法》 、 《公司章程》等的有关规定.会议由公司 董事长吴南平先生召集和主持,经董事审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《2010 年度总经理工作报告》 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

二、审议通过《2010 年度董事会工作报告》 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 《2010 年度董事会工作报告》详见公司《2010 年年度报告》

第八节 董事 会报告 .公司独立董事杨华勇、马骏、钟晓敏向董事会递交了《2010 年度独立 董事述职报告》 ,并将在公司

2010 年度股东大会上述职. 《2010 年年度报告》及《2010 年度独立董事述职报告》刊登在

2011 年3月31 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上.

三、审议通过《及摘要》 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

2010 年年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在

2011 年3月31 日《证券时报》 、 《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

四、审议通过《2010 年度财务决算报告》

2010 年公司实现营业收入 330,901.76 万元,较上年同期增长 16.44%,实现

2 营业利润 40,707.88 万元,较上年同期增长 8.46%,实现归属于母公司的净利润 33,445.29 万元,同比增长 45.01%,扣除非经常损益后归属于母公司的净利润 281,65.57 万元,同比增长 23.21%. 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

五、审议通过《2010 年度利润分配方案》 公司本年度拟进行利润分配,以现有总股本 400,520,000 股为基数,拟按每

10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税),共计 120,156,000 元. 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

六、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续, 提高经营效率, 并结合公司及控股子公司进一步的发展需要,公司及控股子公司 拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计不超过人民币

40 亿元,并根据授信 额度,办理相关资产的抵押、质押等手续(涉及重大资产抵押、质押,仍应根据 公司相关制度履行审批程序) , 适用期限为

2011 年度至下一次股东大会重新核定 申请授信额度之前, 借款利率参照中国人民银行规定的利率,由本公司与借款银 行协商确定. 并拟同意授权公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金 需求签署相关协议及文件. 表决结果:表决结果:同意:9 票;