PDF《甘肃靖远煤电股份有限公司关于》

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2016-003 甘肃靖远煤电股份有限公司关于

2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容 甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称"公司" )董事会于2016年2月1日收 到公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司 (以下简称 "靖煤集团" ) 提交的 《关 于甘肃靖远煤电股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 提议和承诺》 .

提议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案(以下简 称"预案" )如下: 提议人:靖远煤业集团有限责任公司 提议理由:公司通过

2013 年完成的重大资产重组和

2015 年实施的非公开发行股票, 获得了持续的资产和资金注入,资本公积金余额充足,且近年来在煤炭行业下行的背 景下取得了较好的经营业绩.综合考虑到公司所处发展阶段和未来成长性,以及广大 投资者的合理诉求,为积极持续回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,根据公 司章程规定的利润分配原则,靖煤集团提议公司

2015 年度利润分配及资本公积金转 增股本预案. 送红股(股) 派息(元) 公积金转增股本 (股) 每十股

1 0.4

9 分配总额 114,348,553 45,739,421 1,029,136,973 提示 利润分配方案披露后若股本发生变动,将按照分配总额不变的原则 对分配比例进行调整

2、利润分配预案的合法性、合规性 公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司提议的

2015 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案符合《公司法》 、 《企业会计准则》 、证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》 、证监会《上市公司监管指引第3号―上 市公司现金分红》及公司章程等规定,该方案也符合《公司章程》以及《公司未 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 来三年股东回报规划(2015年-2017年) 》确定的公司利润分配政策和规划.

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性 公司所处煤炭行业目前尚处于周期性低谷,面对不利的市场环境,近年来公 司一方面通过持续内部挖潜控制成本,提高煤质、丰富品种保障销售,有效防控 下行周期风险,努力保持经营业绩稳定.另一方面通过热电联产等新建项目延伸 产业链,调整主营结构,提高抗周期能力.在不利的市场环境下公司生产经营保 持稳定,2014年度实现净利润332,005,794.66元,2015年1-9月实现净利润 165,330,398.51元,经营绩效好于行业整体水平.靖煤集团本次提出的利润分配 及公积金转增预案,充分考虑了公司2015年以来生产经营状况,公司下属矿井改 扩建、热电联产等项目实施进展情况,符合公司战略发展、投资者回报等规划, 与公司经营业绩和发展趋势是匹配的.

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、靖煤集团、公司其它5%以上股东及董事、监事、高管人员在本次利润分 配预案披露前6个月内的持股未发生变动.

2、基于对公司价值的认可和未来发展前景的坚定信心,公司控股股东靖煤 集团书面承诺:自2016年2月2日起6个月内不减持甘肃靖远煤电股份有限公司股 份. 截至本预案预披露日,公司未收到其他持股 5%以上股东、董事、监事和高 级管理人员的减持计划.