PDF《港中旅华贸国际物流股份有限公司》

华贸物流(603128)

2013 年度股东大会会议文件

1 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2013年度股东大会 会议文件 2014年6月2港中旅华贸国际物流股份有限公司 2013年度股东大会议程 会议召开时间:2014年6月13日(星期五)上午10时 会议召开地点: 港中旅聚豪(深圳)高尔夫球会酒店会议室(深圳市宝安 区西乡九围) 会议召开方式:采用现场投票方式召开.

一、 主持人宣布会议开始

二、 审议议案 议案序号 议案内容

1 《公司

2013 年度董事会工作报告》

2 《公司

2013 年度监事会工作报告》

3 《公司

2013 年度财务决算报告》

4 《关于

2014 年度经营及财务预算的议案》

5 《2013 年度利润分配预案》

6 《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司与关联方唐山国丰钢铁 有限公司签订钢铁原料及产品购销协议的议案》

7 《关于

2014 年度日常关联交易的议案》

8 《关于继续获得法国巴黎银行(中国)有限公司行授信的议案》

9 《关于获得中国农业银行授信的议案》

10 《关于继续向星展银行申请综合授信额度的议案》

11 《关于深圳港中旅供应链贸易有限公司公司为无锡港中旅供应链 管理有限公司向中信银行申请授信额度提供担保的议案》

12 《关于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银 行(中国)深圳分行申请授信额度提供担保的议案》

13 《关于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司向上海浦东发 展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》

3 14 《关于

2014 年续聘公司外部审计机构的议案》

15 《关于提名林建清先生为公司独立董事候选人的议案》

16 《关于为宁波港中旅华贸国际物流有限公司与川崎汽船(中国) 有限公司签订提供运费担保的议案》

17 汇报事项:公司独立董事述职

三、对上述议案进行投票表决

四、 宣读股东大会会议决议

五、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书

六、 会议闭幕

4 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2013年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 大会的顺利进行,特制定本须知.

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》 及《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作.

二、本公司董事会办公室具体负责本次股东大会的组织和安排.

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则, 认真履行法规和《公司章程》中规定的职责.

四、本次股东大会采用现场投票方式召开.

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

六、股东要求在股东大会上发言,应在出席会议登记日向公司登记.

七、股东就有关问题在现场会议提出质询的,应在出席会议登记日向公司登 记.公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东 的问题.回答全部问题的时间控制在20分钟左右.

八、为提高会议议事效率,在股东就本次大会议案相关的发言结束后,即可 进行会议投票表决.

九、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其它股东的权 益,不得扰乱大会的正常秩序.