PDF《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议...》

证券代号:300117 证券简称:嘉寓股份 公告编号:2010-017 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司(以下称 公司 )第二届董事会第一次会 议于2010年11月26日以现场表决的方式召开. 会议通知于2010年11月15日分别以 邮件、电话和专人送达的方式发出,会议应出席董事7名,实际出席董事7名.本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定. 会议由董事长田家玉先生主持, 经过认真审议, 本次会议形成了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 选举田家玉先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,至第二届董事会届 满为止. 经表决:赞成

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

1、董事会战略发展委员会 由田家玉先生、姜仁先生(独立董事) 、许小林先生、张初虎先生、李莉萍 女士(独立董事)五人组成,田家玉先生为主任委员(召集人) . 本议案经逐个表决,均以

7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通 过.

2、董事会审计委员会 由陈业进先生(独立董事) 、田家玉先生、李莉萍女士(独立董事)组成, 陈业进先生为主任委员(召集人) . 本议案经逐个表决,均以

7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通 过.

3、董事会提名委员会 由李莉萍女士(独立董事) 、张初虎先生、姜仁先生(独立董事)组成,李 莉萍女士为主任委员(召集人) . 本议案经逐个表决,均以

7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通 过.

4、薪酬与考核委员会 由姜仁先生(独立董事) 、陈业进先生(独立董事) 、田新甲先生组成,姜仁 先生为主任委员(召集人) . 本议案经逐个表决,均以

7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通 过.

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据董事长田家玉先生提名, 决定聘任田家玉先生为公司总经理, 任期三年, 至第二届董事会届满为止. 经表决:赞成

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 根据总经理田家玉先生提名,决定聘任张初虎先生、沈兰薇女士、白艳红女 士、胡满姣女士、刘文先生、张国峰先生为公司副总经理,任期三年,至第二届 董事会届满为止. 本议案经逐个表决,均以

7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通 过.

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 根据总经理田家玉先生提名,决定聘任胡满姣女士为公司财务总监,任期三 年,至第二届董事会届满为止. 经表决:赞成

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 胡满姣女士已经获得深圳证券交易所颁发的财务总监资格证书. 独立董事已对以上事项发表了 《独立董事关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公 司第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》 ,具体内容详见中国证监会创 业板指定信息披露网站,以上高管人员的简历详见附件.