PDF《2012 年年度股东大会》

三、股东要求在股东大会上发言的,应当先在大会正式召开前到大会发言登 记处登记.会议根据登记情况安排股东发言,股东发言应举手示意,并按照会议 的安排进行;

会议进行中只接受股东的发言和提问.股东发言或提问应围绕本次 会议议题进行,简明扼要,每次发言时间一般不超过

3 分钟;

股东要求发言时, 不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;

在大会进行表决时,股东不再进行大会发言;

股东违反上述规定,大会主持人有 权加以拒绝或制止. 公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题.公司感谢 各位股东关心和支持南钢股份的经营发展, 真诚地希望会后与广大投资者以多种 方式进行式沟通交流.

四、本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和表决.

五、投票表决的有关事宜:

1、投票办法:股东大会的议案采用记名方式投票表决.股东以其所代表的 有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权. 每项议案分项表决, 各项议案列示在同一张表决票上,请股东逐项填写,一次投票.对某项议案未在 表决票上表决或多选的,视同弃权处理,未提交的表决票不计入统计结果. 本次会议审议的议案八 《关于公司

2012 年度日常关联交易执行情况的议案》 和议案十三《关于调整与复星财务公司存贷款额度的议案》涉及关联交易事项, 南京钢铁股份有限公司

2012 年年度股东大会会议资料

4 关联股东须回避对该议案的表决. 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数后进场的股东不能参加投票表决.在开始表决前退场的股东,退场前请将 已领取的表决票交还工作人员.如有委托的,按照有关委托代理的规定办理.股 东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效.

2、计票程序:由主持人提名

2 名股东代表和

1 名监事作为监票人,3 位监 票人由参会股东举手表决通过;

监票人在审核表决票的有效性后,监督统计表决 票.

3、表决结果:表决结果由监票人代表当场公布.本次大会审议的议案由股 东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过.议 案八《关于公司

2012 年度日常关联交易执行情况的议案》和议案十三《关于调 整与复星财务公司存贷款额度的议案》涉及关联交易事项,关联股东不参与投票 表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数.出席会议的股东对会 议的表决结果有异议的,有权在宣布表决结果后,立即要求重新点票.

4、会议主持人根据各项议案的表决结果,宣布议案是否通过. 南京钢铁股份有限公司

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5 议案一 董事会工作报告 各位股东及股东代理人: 现就董事会

2012 年度的工作情况向会议报告如下,请予审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,钢铁行业遭遇了前所未有的困难.受国内经济增速放缓及经济结 构调整影响,钢铁下游相关行业景气度下降,钢材产品尤其是板材产品市场需求 明显不足,钢价总体处于低位;

同时,受上游原料供应商市场垄断影响,原料价 格高位运行.钢铁行业始终处于两头受挤的被动地位. 2012年,公司钢产量为717.55万吨,同比下降6.14%;