PDF《B030》

2013年2月22日 星期五 Disclosure B030 信息披露 证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201307 深圳市科陆电子科技股份有限公司 二一三年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏.

一、重要内容提示:

1、公司于2013年1月26日在《 证券时报》 、《 中国证券报》 及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上刊 登了本次会议的通知;

2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形.

二、会议召开情况:

1、会议召开时间:

2、股权登记日:2013年2月18日

3、会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室

4、会议召开方式:现场会议

5、会议召集人:公司第四届董事会

6、会议主持人:公司董事长兼总经理饶陆华先生

7、会议的召集、召开符合《 中华人民共和国公司法》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《 公司章程》 等规定.

三、会议出席情况: 参加本次股东大会现场会议的股东( 代理人) 4人,代表的股份总数为171,726,420股,占公司有表决 权总股份396,690,000股的43.2898%. 公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会秘书及国浩律师集团( 深圳) 事务所见证律师出席了本 次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议.

四、提案审议和表决结果: 本次股东大会按照会议议程,采用现场投票方式进行表决,审议通过了如下决议: ( 一) 审议通过了《 关于为子公司提供担保的议案》 ;

该议案关联股东进行回避表决,回避167,286,000股. 表决结果为:同意4,440,420股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;

反对0股,占参 加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;

弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%. 具体内容详见2012年12月13日刊登在 《 证券时报》 、《 中国证券报》 及巨潮资讯网( http://www.cninfo. com.cn) 上的《 关于为子公司提供担保的公告》 ( 公告编号:201282) . ( 二) 审议通过了《 关于聘请大华会计师事务所( 特殊普通合伙)为公司2012年度内控审计机构的议 案》 ;

该议案的表决结果为:同意171,726,420股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;

反对0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;

弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所 持表决权的0%. 《 关于聘请大华会计师事务所( 特殊普通合伙) 为公司2012年度内控审计机构的议案》 详见2013年1月26日刊登在《 证券时报》 、《 中国证券报》 及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) 上的《 深圳市科陆电子科 技股份有限公司第四届董事会第三十二次( 临时) 会议决议的公告》 . ( 三) 审议通过了《 关于修订〈 公司章程〉 的议案》 ;

该议案的表决结果为:同意171,726,420股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;

反对0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;

弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所 持表决权的0%. 修订后的《 公司章程》 全文刊登于2013年1月26日巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) . ( 四) 审议通过了《 关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》 ;