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wingonet.com 股份代号:289 目录2015年年报 永安国际有限公司 页次 召开股东周年大会通告 1-3 公司资料 4-9 董事会主席致词 10-14 董事会报告书 15-23 企业管治报告 24-33 持续关连交易 34-35 五年业绩摘要

36 投资物业

37 独立核数师报告书 38-39 综合损益表

40 综合损益及其他全面收益表

41 综合财务状况表 42-43 综合权益变动结算表 44-45 综合现金流量表 46-47 财务报表附注 48-126 主要附属公司及联营公司 127-129 召开股东周年大会通告12015年年报 永安国际有限公司 本公司谨订於2016年6月2日 (星期四) 上午10时30分 (香港时间) 於香港德辅道中211号永 安中心7楼举行第25届股东周年大会,届时将讨论下列事项: 普通事项 1. 接纳截至2015年12月31日止年度之财务报表及董事会与核数师之报告书. 2. 议派末期股息. 3. 重选届满卸任之董事及厘定董事袍金. 4. 定立董事之最高名额为12人及授权董事会委任额外董事至该最高名额. 5. 续聘核数师及授权董事会厘定其酬金. 特别事项 6. 考虑下列议案,并如认为适当,则通过为普通议案: 「无条件授权董事会於有关期间 (定义见第7项(c)) ,增发及处理不超过本公司已发 行股份20%之新股.」 7. 考虑下列议案,并如认为适当,则通过为普通议案: 「(a) 在下文(b)段之规定下,无条件全面批准董事会於有关期间 (定义见下文(c) 段) 行使本公司全权,以根磺惺视梅跋愀哿辖灰姿邢薰局と 上市规则之规定,购回本公司之股份;

(b) 本公司根衔(a)段所述於有关期间购回之本公司股份之总面额,不得超 过本公司於本议案通过之日之已发行股份总面额之10%,而上文(a)段之批 准亦须以此为限;

及22永安国际有限公司 2015年年报 召开股东周年大会通告(续) 特别事项 (续) (c) 就本议案及第6项议案而言, 「有关期间」 指由本议案通过之时起至下列中之 较早者为止之期间: (i) 本公司下届股东周年大会散会;

(ii) 本公司之公司细则或任何适用之法例规定本公司须召开下届股东周年 大会之期限届满时;

及(iii) 本议案遭股东大会上以普通议案方式撤回或修订之日.」 8. 考虑下列议案,并如认为适当,则通过为普通议案: 「扩大授予董事会根竟啥苣甏蠡嶂ǜ嫠氐6项普通议案增发及处理新股 之全权,在其上另加相当於本公司根竟啥苣甏蠡嶂ǜ嫠氐7项普通议 案授予之权力所购回之本公司股本总面额之数额;

惟该数额不得超过本公司於本 议案通过之日之已发行股份总面额10%.」 承董事会命 主席 郭志梁 谨启 香港,2016年4月26日 注册办事处: Canon'

s Court,

22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda. 总办事处: 香港德辅道中211号 永安中心7楼32015年年报 永安国际有限公司 召开股东周年大会通告(续) 附注: (1) 凡有权出席是届年会及参与投票之股东,可委派一位或以上代表出席并於表决时 代为投票.如股东委派两位或多位代表,委任代表表格必须清楚注明各代表所代 表之本公司股份数目 ( 「股份」 ) .该代表不限定为本公司股东. (2) 如属联名股东,则任何一位该等人士均可就该股份亲自或委派代表在大会上投 票,犹如彼获全权.若超过一位联名股东亲自或委派代表出席大会,则在股东名 册上名列首位之股东方有权凭该等股份投票. (3) 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.39(4)条,本通告所载之全部议 案将在是届年会上以投票方式表决. (4) 委任代表表格连同签署人之授权书 (如有) 须於是届年会召开时间48小时前送达本 公司总办事处方为有效. (5) 为确定股东符合资格出席是届年会并於会上投票,本公司由2016年5月27日 (星期 五) 至2016年6月2日 (星期四) (香港时间) 包括首尾两天在内,将暂停办理股票过 户登记手续.为符合资格出席是届年会并於会上投票,务请将过户表格连同有关 股票於2016年5月26日 (星期四) 下午4时 (香港时间) 前送达本公司股票登记及过户 处,香港皇后大道东183号合和中心22楼卓佳广进有限公司办理过户手续. (6) 视乎建议派发之末期股息能否於是届年会取得股东批准,本公司由2016年6月13 日 (星期一) 至2016年6月16日 (星期四) (香港时间) 包括首尾两天在内,将暂停办 理股票过户登记手续.为符合资格享有末期股息,务请将过户表格连同有关股票 於2016年6月10日 (星期五) 下午4时 (香港时间) 前送达本公司股票登记及过户处, 香港皇后大道东183号合和中心22楼卓佳广进有限公司办理过户手续. (7) 有关上述第3项,在大会上重选卸任之董事为郭志标博士、黄允菹壬傲河滥 先生. (8) 有关上述第6项,乃遵照香港联合交易所有限公司证券上市规则之规定要求股东 授权董事会配售新股,但董事会现时并无计划增发本公司任何新股. (9) 一份阐释有关上述第3项、第7项及第8项之说明函件将随本公司2015年年报一并 寄予股东. (10) 倘於大会举行当日上午8时后任何时间如8号或以上台风讯号或黑色暴雨警告讯号 生效,大会将延后举行.股东可浏览本公司网站查阅另行举行会议之安排详情. 公司资料44永安国际有限公司 2015年年报 董事会 董事会现任成员如下: 执行董事 郭志梁先生,荣誉煺 (主席) 郭志桁先生,太平绅士 (副主席及行政总裁) 郭志一先生 非执行董事 郭志标博士,太平绅士 独立非执行董事 谭惠珠小姐,大紫荆煜,金紫荆星章,太平绅士 黄允菹壬,LL.B. Iain Ferguson Bruce先生,CA, FCPA, FHKIoD, FHKSI 梁永宁先生 审核委员会 Iain Ferguson Bruce先生 (主席) 谭惠珠小姐 梁永宁先生 薪酬委员会 梁永宁先生 (主席) 郭志梁先生 黄允菹壬 提名委员会 梁永宁先生 (主席) 郭志梁先生 黄允菹壬