PDF《北京光尘环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会...》

公告编号:2018-034 证券代码:839322 证券简称:光尘环保 主办券商:西部证券 北京光尘环保科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年10 月26 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长张玲玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

6 人, 持有表决权的股份 总数 9,920,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.20%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-034

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修改公司章程 的议案》 1.议案内容: 关于公司注册地址变更的情况如下: 原公司注册地址为:北京市海淀区羊坊店路

18 号2幢4层401-

113 变更后公司注册地址为:北京市房山区良乡凯旋大街建设路

18 号-E858 关于公司经营范围变更情况如下: 原公司经营范围为: 技术开发、 技术服务、 技术咨询、 技术转让;

建筑物清洁服务;

机器和办公设备的清洗;

锅炉烟囱的清扫;

火车、 汽车、飞机、船舶的专业清洗和消毒;

厨房设备(抽油烟机等)的清 洗;

房屋的清扫、消毒;

办公设备维修;

仪器仪表维修;

销售自行开 发的产品、电子产品、家用电器、日用杂货、建筑材料、机械设备、 化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品) 、金属材料、厨房 用具、花草及观赏植物;

维修非家用制冷空调设备;

非家用制冷空调 设备专业清洗服务;

害虫防治服务;

灭鼠及预防服务;

大气污染治理;

城市园林绿化;

企业管理咨询;

合同能源管理. (企业依法自主选择 经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动) . 公告编号:2018-034 变更后公司经营范围为:技术开发、技术服务、技术咨询、技术 转让;

建筑物清洁服务;

清洁服务;

办公室设备维修;

仪器仪表维修;

维修非家用制冷空调设备;

害虫防治服务;

灭鼠及预防服务;

大气污 染治理;

城市园林绿化;

企业管理咨询;

合同能源管理;

销售厨房设 备、电子产品、家用电器、日用杂品、建筑材料、机械设备、化工产 品(不含危险化学品) 、金属材料、厨房用具、花草集观赏植物;

厨房 设备安装. (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经 批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从 事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动) . 同时因注册地址变更拟对原《公司章程》修订如下: 原 《公司章程》 第四条: 公司住所: 北京市海淀区羊坊店路

18 号2幢4层401-113. 拟变更为:第四条公司住所:北京市房山区良乡凯旋大街建设路

18 号-E858. 因经营范围变更拟对原《公司章程》修订如下: 原《公司章程》第十二条:经依法登记,公司的经营范围为:技 术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;