编辑: 黎文定 2019-09-15
广东东阳光铝业股份有限公司

2012 年年度报告

1 广东东阳光铝业股份有限公司

600673 2012 年年度报告 广东东阳光铝业股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人郭京平、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人(会计主管人员) 王珍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经董事会审议的报告期 利润分配预案或公积金转增股本预案:以2012 年末股本总数 827,466,788 股为基数, 按每

10 股派

1 元(含税)的比例向全体股东派发现金股利,共计派发现金红利 82,746,678.80 元,本 年净利润结余作为未分配利润,转以后年度分配;

公司本年度不送股、也不进行资本公积金 转增股本. 该预案尚需提交股东大会审议.

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺,敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 广东东阳光铝业股份有限公司

2012 年年度报告

3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

22

第六节 股份变动及股东情况.33

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40

第八节 公司治理

47

第九节 内部控制

51

第十节 财务会计报告

52 第十一节 备查文件目录.154 广东东阳光铝业股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东 监管局 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/东阳光铝 指 广东东阳光铝股份有限公司 报告期 指2012 年度

二、 重大风险提示: 公司已在本年度报告的 董事会报告 中的有关章节详细描述可能存在的风险. 广东东阳光铝业股份有限公司

2012 年年度报告

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 广东东阳光铝业股份有限公司 公司的中文名称简称 东阳光铝 公司的外文名称 GUANGDONG DONGYANGGUANG ALUMINUM CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GDDYGA CO.,LTD 公司的法定代表人 郭京平

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈铁生 张旭 联系地址 广东省东莞市长安镇上沙村第 五工业区 广东省东莞市长安镇上沙村第 五工业区 电话 (0769)85370225 (0769)85370225 传真 (0769)85370230 (0769)85370230 电子信箱 sss888880808@126.com bge118@163.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡 公司注册地址的邮政编码

512721 公司办公地址 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区 公司办公地址的邮政编码

523871 公司网址 WWW.HEC-AL.COM 电子信箱 yzg600673@126.com

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 东阳光铝

600673 阳之光

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告

二、公司基本情况 广东东阳光铝业股份有限公司

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(三)公司上市以来,主营业务的变化情况

2003 年6月,公司将合法拥有的与量具刃具业务相关的权益性资产与乳源阳之光铝业发展有限 公司合法拥有的与亲水箔业务相关的权益性资产进行置换,资产置换完成后,公司经营范围从 量具、刃具和精密测量仪器的生产和销售 变更为亲水箔、涂料、电子材料类产品的生产和销售 以及其他无需许可或审批的合法项目.

2007 年12 月,公司完成定向增发,其中,深圳市东阳光实业发展有限公司以资产认购公司定 向发行股份

25900 万股,成为公司控股股东,公司经营范围变更为:高纯铝、电极箔、亲水箔 及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁性材料、电化工等产品的研发和销售;

货物进出口、技 术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外) .

2012 年12 月,公司召开第三次临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围的议案》 ,公司经 营范围变更为: 矿产资源的投资;

氟化工的投资、研发:新能源相关产品及新型材料的投资、 研发;

项目投资;

高纯铝、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁材料、电化 工产品的研发和销售;

货物进出口、技术进出口(国家规定公司经营或禁止进出口的商品和技 术除外)

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2003 年2月11 日,经公司第五届董事会第六次会议审议通过,公司与乳源阳之光铝业发展有 限公司签署了《资产置换协议》和《土地使用权转让及员工安置协议》 .

2003 年4月30 日, 中国证券会作出《关于成都量具刃具股份有限公司重大资产重组方案的意见》 (证监公司字 [2003]14 号) , 本次重大资产置换及土地使用权转让经中国证监会发行审核委员会重大重组审核 工作委员会审核通过,并于

2003 年6月13 日经公司股东大会审议通过后开始实施. 公司控股 股东变更为乳源阳之光铝业发展有限公司.

2006 年11 月30 日,公司

2006 年第三次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行 股票不超过 3.7 亿股的议案,其中,深圳市东阳光实业发展有限公司以资产认购公司定向发行 股份

25900 万股;

2007 年11 月12 日,公司获得中国证监会审核有条件通过;

2007 年11 月28 日,公司获得中国证监会证监发行字[2007]442 号《关于核准成都阳之光实业股份有限公司 非公开发行股票的通知》 ;

2007 年11 月28 日, 公司获得中国证监会证监公司字[2007]192 号 《关 于同意深圳市东阳光实业发展有限公司公告成都阳之光实业股份有限公司收购报告书并豁免其 要约收购义务的批复》 ;

公司控股股东变更为深圳市东阳光实业发展有限公司.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所名称 (境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 总部地址:杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦;

四 川分所地址:成都市上东大街

246 号新良大厦

24 层 签字会计师姓名 龙文虎 朱辉 广东东阳光铝业股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2012 年2011 年 本期比上年 同期增减 (%)

2010 年 营业收入 4,415,010,665.11 4,763,284,143.37 -7.31 3,762,933,456.74 归属于上市公司股东的 净利润 154,088,230.85 287,265,335.19 -46.36 248,164,035.44 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 141,838,802.47 262,529,299.12 -45.97 219,806,606.83 经营活动产生的现金流 量净额 470,945,986.93 292,049,571.28 61.26 226,920,928.42

2012 年末

2011 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2010 年末 归属于上市公司股东的 净资产 2,593,372,527.30 2,472,382,967.97 4.89 2,185,117,632.78 总资产 7,694,174,602.46 7,003,391,995.46 9.86 5,831,718,862.86

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2012 年2011 年 本期比上年同 期增减(%)

2010 年 基本每股收益(元/股) 0.19 0.35 -45.71 0.3 稀释每股收益(元/股) 0.19 0.35 -45.71 0.3 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股) 0.17 0.32 -46.88 0.27 加权平均净资产收益率 (%) 6.08 12.34 减少 6.26 个百 分点 12.07 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 5.63 11.27 减少 5.64 个百 分点 10.69 公司受欧债危机及钓鱼岛事件影响,出口受制,订单下滑,销售减少,从而造成利润同比上年 下滑幅度较大.

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 非流动资产处置损益 -2,020,776.82 -4,194,235.40 -1,460,215.06 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 19,011,047.42 34,611,168.48 27,853,198.11 广东东阳光铝业股份有限公司

2012 年年度报告

8 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 1,220,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益, 以 及处置交易性金融资产、 交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,567,731.37 -503,452.70 6,245,422.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出307,311.93 -613,311.04 -945,317.03 少数股东权益影响额 -309,625.15 -3,251,342.09 -2,237,623.86 所得税影响额 -1,390,797.63 -1,312,791.18 -1,098,035.83 合计 12,249,428.38 24,736,036.07 28,357,428.61 广东东阳光铝业股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、 报告期生产经营情况回顾: 报告期内,受全球经济持续低迷、我国经济增速减缓、市场需求持续不旺的大环境影响,公司 各产业的业务量明显减少.报告期公司董事会和经理层采取多种措施,积极应对,一切从市场 实际出发,以实事求是的工作态度,发挥群策群力,对内加强管理,提升工艺、节能降耗,对 外拓展产品用户,特别是电子铝箔和钎焊箔比上年有较大幅度的........

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