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永泰能源股份有限公司2018 年年度股东大会会议资料 二一九年五月永泰能源股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 永泰能源股份有限公司

2018 年年度股东大会议程 现场会议召开时间:2019 年5月30 日(星期四)14:30 网络投票的时间:2019 年5月30 日,本次股东大会采用上海证券交易所股 东大会网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

现场会议地点:山西省太原市小店区亲贤北街

9 号双喜广场

26 层公司会议室. 会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式,其中:网 络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统. 主持人:董事长王广西先生

一、会议报告和议案

1、2018 年度董事会工作报告

2、2018 年度监事会工作报告

3、2018 年度独立董事述职报告(听取)

4、2018 年度财务决算报告

5、2019 年度财务预算报告

6、2018 年度利润分配方案

7、关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计 机构的议案

8、关于

2019 年度日常关联交易的议案

9、关于

2019 年度董事薪酬的议案

10、关于

2019 年度监事薪酬的议案

11、2018 年年度报告及摘要

12、关于

2015 年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的议案

二、讨论、审议各项报告和议案.

三、表决各项报告和议案.

四、宣读

2018 年年度股东大会决议.

五、由律师宣读法律意见书. 永泰能源股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

1 2018 年度董事会工作报告 (

2019 年5月30 日)各位股东及股东代表: 受公司董事会的委托,向股东大会提交公司《2018 年度董事会工作报告》 , 请审议.

2018 年, 面对国内外复杂严峻的形势, 国民经济运行总体平稳、 稳中有进, 经济运行保持在合理区间、经济结构不断优化、发展新动能快速成长,宏观调控 目标较好实现.

2018 年, 国内金融市场出现紧张局面, 公司融资渠道急剧收窄, 遇到了流动性困难,产生了债务问题. 面对严峻而复杂的形势,一年来,在证券监管部门的指导下,在社会各界及 广大投资者的关心和支持下,公司董事会、监事会和经理层一同带领全体员工, 勇于面对、多管齐下、共同努力,积极、稳妥推进债务问题解决,全力保证生产 经营正常. 第一部分

2018 年工作回顾

2018 年,公司董事会积极履行《公司章程》及股东大会所赋予的权力和职 责,本着对全体股东高度负责的态度,科学决策、规范运作.公司董事会及全体 董事勤勉尽责、 恪尽职守、 扎实有效地开展工作, 保证了公司的稳定运行. 全年, 公司生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务关系 稳定,切实维护了公司及全体投资者的利益.

一、经营与管理工作

2018 年,公司进一步强化综合能源主业,加强内部管控,合理组织生产, 全力抓好经营,为公司妥善解决债务问题提供了稳定而良好的基础.

1、安全管理工作 公司始终把安全生产放在首位,坚持 安全第一,预防为主,综合治理 的方 针, 不断健全和完善各项安全生产管理制度和细则,构建完备的安全生产保证体 系和监督体系,确保了全年公司安全生产局面.一是层层落实安全监管责任,严 格按照 公司为安全监管中心、二级公司为安全管控中心、三级公司为生产安全 管理中心 要求,层层签订安全生产目标责任书,并将安全责任逐级落实到每道 工序、每个岗位,实现了一级对一级负责.二是加强安全监管重点管控,公司联 合各二级公司强化重点矿井、重点电厂、重点区域和薄弱环节安全监督管控,通 永泰能源股份有限公司