PDF《西安达刚路面机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议...》

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300103 证券简称: 达刚路机 公告编号: 2014-49 西安达刚路面机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 西安达刚路面机械股份有限公司(以下简称"公司" )第三届董事会第五次 会议于

2014 年7月15 日以通讯与现场相结合的方式召开, 本次会议属临时会议, 会议地点在西安市高新区毕原三路

10 号公司会议室,会议通知于

2014 年7月9日以电子邮件方式通知全体董事,会议应出席董事

9 人,实际出席

9 人.

公司监 事及高级管理人员列席了会议. 会议的召开符合 《公司法》 、 《公司章程》 的规定, 会议由董事长孙建西女士主持,表决通过了以下议案:

1、 《关于出售公司资产的议案》 根据《西安高新区管委会关于促进一二期功能转变和结构优化的实施办法 (试行) 》的精神,经西安市莲湖区政府第

96 次常务会研究,决定对西安高新区 莲湖科技产业园西组团进行综合改造. 公司拥有的一处位于西安市高新区高新二 路4号的房屋属于此次改造项目搬迁范围. 陕西华地房地产估价咨询有限公司根据估价目的,遵循公认的估价原则,按 照严谨的估价程序,依据有关法规、政策和标准,在合理的假设下,采用典型房 屋市场价格修正法,对该处房产的市场价格进行了专业分析、测算和判断,最终 确定估价对象在估价时点的估价结果为:房地产价格 2,615,130 元(折合单价 14,198/平方米) ,装修现值 27,269 元,合计 2,642,399 元. 经公司综合考虑, 拟将位于西安市高新区高新二路

4 号的搬迁房屋原地补偿 的与搬迁房屋同等面积的房屋进行出售(以下简称"回迁房屋" ) ,具体出售方式 为: 公司交由西安高新技术产业开发区莲湖科技产业管理办公室(以下简称"莲 湖产业管理办公室" )无偿并无条件全权负责代卖回迁房屋,并由莲湖产业管理 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏. 办公室承担由此产生的所有税、费.无论回迁房屋的代卖情况如何,莲湖产业管 理办公室均应在

2014 年12 月10 日前向公司指定账户一次性支付人民币 1,105.14 万元. 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票. 《达刚路机:关于出售公司资产的公告》详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站.

2、 《关于聘任公司总经理的议案》 根据公司董事长的提名,聘任刘海军先生为公司总经理,任期三年,自本次 董事会审议通过之日起生效.刘海军先生《简历》详见附件. 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

3、 《关于聘任公司财务总监的议案》 根据公司总经理的提名,聘任李宏先生为公司财务总监,任期三年,自本次 董事会审议通过之日起生效.李宏先生《简历》详见附件. 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票. 特此公告. 西安达刚路面机械股份有限公司 董事会2014 年7月16 日 附件: 简历刘海军先生:中国国籍,汉族,1977 年出生,中共党员,工程师.西安交 通大学动力工程专业毕业,硕士学历.西北工业大学 EMBA 毕业.1998 年7月至

2007 年9月历任陕西鼓风机(集团)有限公司质检处质量工程师、办公室秘书、 董事会秘书;

2007 年9月至

2009 年6月任西安陕鼓动力股份有限公司办公室副 主任;